大华事务所对公司2021年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告， 认为公司财务报告内部控制存在重大缺陷，主要涉及的内容有：公司对子公司长方集 团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称"康铭盛"）管控存在重大缺陷；康铭盛存 货管理存在重大缺陷；康铭盛销售与收款存在重大缺陷；康铭盛信息系统管理存在重 大缺陷。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的由大华事务所出具的《深圳市长 方集团股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2022]000294号）。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-162 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职 工代表监事。2023 年 12 月 29 日，公司召开职工代表大会选举产生了职工代表监事， 与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会。2023 年 12 月 29 日， 公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代 表、审计部负责人等相关人员，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 成员如下： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-167 深圳市长方集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 1、董事长：吴涛祥先生 2、非独立董事：吴涛祥先生、 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函（二）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2023年6月30日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对深圳市长方集团股份有限公司的年报 问询函（二）》（创业板年报问询函〔2023〕第440号）（以下简称"《年报问询函（二）》"）， 要求公司于2023年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部 并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 此前经向深圳证券交易所申请，公司已延期至 2023 年 12 月 26 日前对《年报问 询函（二）》予以回复。截至目前，鉴于《年报问询函（二）》回复涉及的部分内容 仍在进一步核查和完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，本次《年报问询函（二）》延期至 2024 年 1 月 10 日前回复。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-161 深圳市长方集团股份有限公司 公司对此次延期回复《年报问询函（二）》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！ ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-160 深圳市长方集团股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"或"长方集团"）于近 日收到广东省高级人民法院受理案件通知书（2023）粤民终6491号，现将相关情况公 告如下： （3）本案的诉讼费、保全费等一切相关费用由被告承担。 具体内容详见公司于2022年7月28日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》 （公告编号：2022-085）。 2、被告李迪初、刘健民、肖业芳、聂向红、陶正佳、黄慧仪、李细初、严治国 （以下简称"反诉原告"）向法院提起反诉，反诉请求如下： （1）判令公司分别向其支付股权转让剩余对价款6,155,180元、759,200元、 1,144,800元、1,170,000元、1,170,000元、759,200元、1,221,920元、1,098,000元及资金 占用费； （2）判令公司承担本案一切诉讼费用（包括诉讼费、保全费、担保费等）。 具体内容详见公司于2023年3月1 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-151 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司以 资产抵押向关联方申请借款额度的议案》，根据公司现阶段生产经营及未来偿还银行 贷款的实际需求，公司拟向关联方王刚先生所控制的企业（包括但不限于深圳车仆实 业控股有限公司〔以下简称"车仆实业"〕、深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司〔以下 简称"格锐瀚特"〕）申请 15,000 万元借款额度，借款年利率为 6%，借款期限一年（以 每笔借款金额到账之日起计算）。同时，公司拟以名下位于工业区坪山镇长方照明工 业厂区及位于青研一路以南、青研二路以西长方集团楼的土地及地上建筑物提供顺位 抵押担保；江西康铭盛光电科技有限公司及其全资子公司上高高能佳电源科技有限公 司拟以其各自厂房和土地使用权提供顺位抵押担保 ...

深圳市长方集团股份限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和公司章程的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第六条规定的担保事项； 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第三章 股东大会的召集 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 （2018 年修订）》《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立审计委员会，审计委员会对董事会负责， 其提案应提交董事会审议决定。 第三条审计委员会在指导和监督审计部的内部审计工作时，应当履行以下主要 职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等； （三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、 质量以及发现的重大问题； （四）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。 第二章 人员组成 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第四条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年， 委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

深圳市长方集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《上市公 司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《深圳市长方集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及中国证监会发布的公开发行证券公 司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披 露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定时 间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程 序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他 有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则，保证所有投 资者有平等的机 ...

深圳市长方集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则><董 事会提名委员会工作细则>等制度的议案》《关于修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作细则><重大资产处置管理办法>等制度 的议案》，现就相关情况公告如下： 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2023-152 深圳市长方集团股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订公司治理相关制度的原因和依据 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对相关 制度进行了修订。 除第 1-12 项制度的修订外，其他制度的修订已于公司本次董事会 ...