证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-003 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2025 年 1 月 10 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方 集团"）及公司相关责任人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处 罚事先告知书》[2025]1 号。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年 修订）第 9.4 条规定："上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他 风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度 报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包 括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目"，公司股票自 2025 年 1 月 13 日起将被叠加实施其他风险警示。 本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为"*ST 长方"，证券代码仍 为"300301"，股票交易的日涨跌幅限制仍为"20%"。本次叠 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤 销对公司股票交易实施其他风险警示的申请，该事项尚需经深圳证券交易所批准，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性，最终撤销情况以深圳证券交易所审核意 见为准，敬请广大投资者注意投资风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对公司2021年度 内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》9.4条第四项的规定，公司股票于2022年5月6日开市起被实施其他风险警示； 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对公司2022年 度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票交易继续 被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条的相关规定，"上市公司因 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-111 深圳市长方集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●首次授予的限制性股票上市日期：2024年12月26日 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的有关规定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）首次授予登记 工作，现将有关事项说明如下 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 11 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日， ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-106 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日 9:15-15:00的任意时间。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 314 名，代表有表决权的股份数 278,898,946 股，占公司股份总数的 35.2988%。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次 ...

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会 审议通过的激励计划一致。 证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-107 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月16日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12 月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事5人），董事刘志刚先生、姜泽宇先生、李军先生、曾文德先生、王亮先 生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并 主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司首次授予拟激励对象中有111名激励 ...

深圳市长方集团股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定， 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）首次授 予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表意见如下： 1．公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就， 董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》关于首次授予日的规定。 2．列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...

北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 二零二四年十二月 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 1、百瑞在工作过程中，已得到长方集团的保证：公司已向百瑞律师提供了百 瑞律师认为制作《法律意见书》所必须的原始书面材料、副本材料和口头证言， 1 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 百瑞SZ励字（2024）第2号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本计划""本激 励计划"）的专项法律顾问。百瑞根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-110 深圳市长方集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予日：2024年12月16日 ●限制性股票首次授予数量：3,976万股 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年12月16日召开第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划简述 2024年12月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划 （草案）》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类 限制性股票）。本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 ...

证券简称：*ST 长方 证券代码：300301 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,|\Xi|\,\rlap{/}\Xi+\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi$$ | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 7 | | 六、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划 | | 的差异情况 8 | | 七、本次激励计划的首次授予情况 9 | | 八、本次激励计划的授予日 11 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明..12 | | 十、结论性意见 13 | | 十一、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 长方集团、本公司、 | 指 | 深圳市长方集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | ...

法律意见书 深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层 邮编: 518049 电话:0755-28011818 网址：www.brlaw.com.cn 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：深圳市长方集团股份有限公司 百瑞SZ会字202412-1号 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如 下的法律意见。 百瑞仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及百瑞对该事实 的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。 在出具本法律意见书时，百瑞假设：1、贵公司提供给百 ...