广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，在公司会议室以现 场书面表决方式召开第六届监事会第一次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议审议，通过了如下议案： 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东 大会 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 | 股票代码：300303 | 股票简称：聚飞光电 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并举手表决通过，同意选举曹 石麟先生（简历附后）为公司职工代表监事。曹石麟先生将与公司 2023 年度股 东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第六届监事会，任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在公 司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。 2024 年 4 月 24 日 附件： 曹石麟先 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年限制性股票激励计 划，同时授权董事会确定授 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选 举产生第六届董事会成员后，在公司会议室以现场书面表决方式召开第六届董事 会第一次会议。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董 事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告全文>的议案》。 2024 年第一季度报告全文详见中国证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 643,662,593.86, representing a 19.88% increase compared to CNY 536,915,072.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 73,000,359.93, up 25.42% from CNY 58,204,827.76 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to CNY 0.05, a rise of 25.00% compared to CNY 0.04 in the previous year[6] - Operating profit for Q1 2024 was ¥83,659,397.40, up 27.5% from ¥65,599,178.61 in the same period last year[32] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥73,742,917.95, compared to ¥58,197,440.34 in the same period last year[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,497,852,331.07, reflecting a 3.08% increase from CNY 5,333,391,923.32 at the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 3,779,480,032.14, up from CNY 3,653,290,123.92, indicating an increase of about 3.45%[27] - Total liabilities reached CNY 2,351,696,229.48, compared to CNY 2,274,618,275.69 at the beginning of the year, marking an increase of approximately 3.39%[29] - The company's equity increased to CNY 3,146,156,101.59 from CNY 3,058,773,647.63, reflecting a growth of about 2.85%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -72,741,791.81, a decline of 213.92% compared to CNY 63,851,425.66 in the same period last year[16] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 132,394,975.35, a significant increase from CNY -8,191,804.82 in the previous year[16] - Cash and cash equivalents increased to CNY 658,344,812.60 from CNY 621,696,300.19, representing a growth of approximately 5.29%[27] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥72,741,791.81, compared to a net inflow of ¥63,851,425.66 in Q1 2023[36] Research and Development - Research and development expenses rose by 38.31% to CNY 41,951,974.12, primarily due to increased salaries and stock incentive costs[14] - Research and development expenses increased to ¥41,951,974.12, up 38.4% from ¥30,332,433.82 in the previous year[30] Shareholder Information - The company reported a total of 83,896 common shareholders at the end of the reporting period[18] - Major shareholders include Li Xiaodan (10.67%) and Xing Meizheng (8.06%), with significant share pledges and freezes reported[19] - The company has a total of 143,251,643 shares held by Li Xiaodan, with 14,169,995 shares frozen[19] - Xing Meizheng has 108,251,644 shares, with 33,150,000 shares pledged[19] - The top 10 shareholders include various institutional investors, with no significant changes in their holdings reported[20] - The company has not disclosed any participation in margin financing or securities lending by major shareholders[20] - There are 81,188,733 shares held by Xing Meizheng under lock-up due to executive restrictions[23] - The company has a total of 5,375,900 shares in the China Agricultural Bank's fund, representing 0.40% of total shares[21] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is significant, with Li Xiaodan holding the largest portion[20] - The company has not reported any changes in the status of restricted shares for the current period[22] - The report indicates a stable shareholder structure with no new major acquisitions or changes in strategy noted[20] Inventory and Accounts - The total inventory as of March 31, 2024, was CNY 285,934,551.60, up from CNY 260,575,905.67, indicating an increase of approximately 9.75%[28] - Accounts receivable rose to CNY 903,084,865.38 from CNY 941,760,415.63, showing a decrease of about 4.09%[27] - The total accounts payable decreased to CNY 697,436,458.58 from CNY 741,313,060.59, reflecting a decrease of about 5.91%[29] - The company reported a total of CNY 1,257,976,732.03 in undistributed profits, an increase from CNY 1,186,524,677.74, indicating a growth of approximately 6.00%[29]

| | | 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-026 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对本次激励计划第一个归属期激励对象归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 除激励对象中 10 人因个人原因离职已不符合激励条件以外，公司 2023 年限制 性股票激励计划第一个归属期的 264 名激励对象作为公司本 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15－9：25、9：30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 264 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量： 867.84 万股，占目前公司总股本 的 0.65% 3、归属价格（调整后）：2.56 元/股 4、本次归属股票来源：从二级市场回购的人民币 A 股普通股股票。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意按规 定，待归 ...

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）粤生龙法意字第 734 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《实施 细则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股 份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提 ...