证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-001 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份13,569,900股，约占公司总股本的比例为1.55 ...

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-083 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2023 年 12 月 25 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次 董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文 件。具体内容详见 ...

3、向中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度 5,000 万元人 民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证 及项下融资等银行业务，授信期限为 1 年； 4、向中国建设银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度 5,000 万元人 民币，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证 及项下融资等银行业务，授信期限为 1 年； 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-084 江苏云意电气股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 为满足生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请授信： 1、向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请授信额度 8,000 万元人民币， 授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及项下 融资等银行业务，授信期限为 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 兴全基金管理有限公司 基金经理 董理 参与单位名称 及人员姓名 兴全基金管理有限公司 汽车组研究员 刘鹏坤 时间 2023年12月4日（周一）13：00-14：30 地点 线上交流 江苏云睿事业部总经理：葛春华 战略规划部总监：梁超 上市公司 董事会秘书：郑渲薇 参会人员姓名 证券事务代表：夏伊彤 调研问答环节主要内容如下： Q1、智能雨刮产品的竞争优势？ 答：公司子公司江苏云睿潜心数年研究智能雨刮产品，历经海外研发专家团队 多年技术深耕与积累，数十万组技术实验及高强度的研发投入，逐项突破技术 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-081 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他 （ ） 中国国际金融股份有限公司 研究部 袁牧 参与单位名称 上海光大证券资产管理有限公司 权益私募投资部 郭冲冲 及人员姓名 敦和资产管理有限公司 张铎 深圳创富兆业金融管理有限公司 马国庆 时间 2023年 11月24日（周五）09:30-16:30 地点 江苏云意电气股份有限公司 江苏云睿事业部总经理：葛春华 战略规划部总监：梁超 上市公司 董事会秘书：郑渲薇 参会人员姓名 证券事务代表：夏伊彤 现场调研内容包括公司展厅、主要生产基地参观及管理层交流，调研问答 环节主要内容如下： ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-080 江苏云意电气股份有限公司 关于投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会 议审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》，同意使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司"云 意科技（马来西亚）有限公司"（以下简称"海外子公司"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2023- 076）。 本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资的进展情况 海外子公司于近日在马来西亚完成相关工商注册登记手续，取得了当地有关 部门颁发的注册证书。公司于近日取得了 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-079 江苏云意电气股份有限公司 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股 份13,569,900股，约占公司总股本的比例为1.55%，最高成交价为6.55元/股，最低 成交价为5.34元/股，成交总金额为79,996,912.00元（不含交易费用）。回购实施 情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-078 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15: ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0653】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和 ...