江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事 工作制度》的规定，对公司第五届董事会第十五次会议以下相关事项进行了认真 审议并发表了如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的独立意见 我们对公司 2023 年上半年控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担 保情况，进行了认真负责的核查，我们认为： 1、截至上半年末，公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定，不存在与《通知》规定相违背的情形。 2、截至上半年末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间 发生但延续到报告期的对外担保事项。 3、截至上半年末，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的 情况。 二、关于对外投资设立合资公司暨关联交易事项的独立意见 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案）摘要（2023 年修订） 二〇二三年八月 2、本次员工持股计划的参与对象为公司员工，总人数不超过 94 人，具体参 加人数根据员工实际缴款情况确定。 3、公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公 司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发 行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的 股份及通过资产重组所获得的股份。 4、本次员工持股计划拟设立资金总额不超过 1,097.38 万元，资金来源为员 工自有资金及其他合法合规方式获得的资金。不涉及杠杆资金，公司不提取激励 基金。 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要（2023 年修订） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 江苏裕兴 ...

东海证券股份有限公司 合资公司注册资本 18,100 万元人民币，其中公司以房屋建筑物、土地使用 权、机器设备和在建工程等评估作价认缴注册资本 12,000 万元，占注册资本的 66.30%；嘉腾投资以货币资金认缴注册资本 2,070 万元，占注册资本的 11.44%； 嘉明投资以货币资金认缴注册资本 2,330 万元，占注册资本的 12.87%；嘉美投 资以货币资金认缴注册资本 1,700 万元，占注册资本的 9.39%。（上述有限合 1 伙企业及合资公司名称为暂定名，具体以工商登记注册的名称为准） 嘉腾投资系公司部分董事、监事和高级管理人员组建的投资平台，嘉明投 资和嘉美投资均系由公司核心员工组建的投资平台。 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 拟对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江 苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于与核心员工持股平台共同投资设立合资公司暨关联交 易的公告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议， 分别审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司以房 屋建筑物、土地使用权、机器设备和在建工程等资产出资，与核心员工持股平台 共同投资设立合资公司。具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与常州市嘉腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉腾投资"）、 常州市嘉明投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉明投资"）、常州市嘉 美投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉美投资"）共同投资，设立合资 公司常州宇盛新能源材料科技有限公司（以下简称"常州宇盛"）。合资公司注 册资本18,100万元人民币，其中公司以房屋建筑物、土地使用权、机器设备 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）作为本次发行的保荐机构（主 承销商）于2022年4月15日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对截至2022 年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄 膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2022NJAA30412号）。 关于调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将年产5亿 平米高端功能性聚酯薄膜项目达到预 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拟对外投资 涉及的实物资产和土地使用权 市场价值资产评估报告 苏中资评报字(2023)第 6040 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二三年七月七日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拟对外投资涉及的实物资产和土地使用权市场价值资产评估报告 资产评估报告编码回执 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202300284 | | --- | --- | | 合同编号: ! | 2023-0504 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号; | 苏中资评报宇(2023)第6040号 | | 报告名称: | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司拟对外投资 涉及 的实物资产和土地使用权市场价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 120.060.775.32元 | | 评估报告日: | 2023年07月07日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 率中秋 (资产评估师) 会员编号:13060065 | | | 博 兴 ( ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）召开 2023 年第三次临时 股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（ ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-045 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为： 公司本次对外投资设立合资公司，有利于公司将聚酯薄膜制造业务与聚酯薄 膜加工业务分开管理，更好地发挥专业化管理的优势，加快公司产业链一体化发 展布局，更好的满足下游客户需求，同时能够充分调动骨干员工的积极性和创造 力，提升凝聚力。本次对外投资遵循了客观、公允、合理的原则，不会影响公司 1 正常经营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资的审议 程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形。 二、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 本议案关联监事瞿红卿先生回避表决，其余 2 名非关联监事进行投票表决。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日， ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-050 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于修订公司第四期员工持股计划业绩指标的公告 司第四期员工持股计划及其管理办法中的业绩指标进行适当调整，将经营业绩指 标由营业收入增长率调整为营业收入增长率或聚酯薄膜销量增长率。《第四期员 工持股计划（草案）》修订前后对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业 | 五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业 | | 绩考核指标及展期安排 | 绩考核指标及展期安排 | | …… | …… | | （三）员工持股计划的业绩考核指标 | （三）员工持股计划的业绩考核指标 | | 本次员工持股计划业绩考核指标包括公司经 | 本次员工持股计划业绩考核指标包括公司经 | | 营业绩考核指标和个人绩效考核指标。 | 营业绩考核指标和个人绩效考核指标。 | | 1、公司经营业绩考核指标 | 1、公司经营业绩考核指标 | | 第一批股票的业绩考核指标为公司2022年营 | 第一批股票的业绩考核指标为公司2022年营 | ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 17 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站发布的公告，半年度报告摘要同时 ...