本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《东 海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2023年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券 受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）编制。东海证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证 券不承担任何责任。 1 | | | 股票简称：裕兴股份 股票代码：300305 债券简称：裕兴转债 债券代码：123144 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年 6 月 24 日 1 附件：公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转 股价格的调整方法及计算方式"的规定 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司 股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 关于裕兴转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 转股期限：2022年10月17日至2028年4月10日 暂停转股期间：2024年6月25日至公司2023年度权益分派股权登记日止 恢复转股期间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 江苏 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0762 号 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 项目负责人：王紫薇 zwwang@ccxi.com.cn 项目组成员：杨诚 chyang.eric@ccxi.com.cn 评级总监： 电话：(010)66428877 传真：(010)66426100 3 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-056 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 1 公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监 会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的 处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事 或高级管理人员，职工代表监事的比例符合法律法规和《公司章程》的规定。 公司第五届监事会监事姚炯先生任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公 司任职。截至本公告日，姚炯先生直接持有公司 2,977,608 股股份，通过公司员 工持股计划间接持有 3,000 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司 监事会对姚炯先生担任公司监事期间勤勉尽责以及为公司发展与规范运作做出 的积极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 本公司及 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-057 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第 一次会议的通知。会议于2024年6月6日下午3:30在公司会议室以现场会议与通讯 表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举王建新先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-059 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任 朱益明先生为公司总经理，聘任缪敬昌先生、叶飞先生、吉涛先生为公司副总经 理，聘任王长勇先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任王开元先生为证券事务 代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述 人员简历见附件。 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-058 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会股东代表监事后，与职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第六届监事 会第一次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举瞿红卿先生为公司第六届监事会主席 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司有表决权 的股份 71,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.3893%。其中：出席(含委 托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司有表决权 的股份 71,892,800 股，占公司有表决权股份总数的 19.3882%；通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 ...

特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举王 建新先生、刘全先生、朱益明先生、章平镇先生为公司第六届董事会非独立董事， 同意选举朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生为公司第六届董事会独立董事， 上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监 会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到中国证监会和深圳证券交易所的 处罚和惩戒，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 ...