1 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案） 二〇二四年七月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江 苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。 2、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）董事、监事、高级 管理人员、技术、业务及管理骨干，以及对公司有特别贡献的员工。初始设立时 总人数不超过 50 人，具体参加人数及名单将根据员工实际缴款情况确定。董事 会可以根据 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年七月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 6、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两批解锁，锁 定期分别为 21 个月、33 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持 股计划名下之日起算。 7、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行 动关系。除副董事长刘全、董事兼总经理朱益明、副总经理缪敬昌、副总经理叶 2 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2、公司第六期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准， 其作为第六期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与第六期员工持股计划的情形；公司不存在向第六期员工 持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施第六期员工持股计划将建立长期人才激励机制，完善劳动者与 所有者的利益共享机制，实现企业及员工价值的最大化；进一步完善公司治理结 构，倡导公司与个人共同持续发展，有效调动管理者和公司员工的积极性；吸引 1 和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引 各种人才，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第二次会 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 2 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主 持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 董事刘全先生、朱益明先生为本次员工持股计划的拟参与对象，系关联董事， 回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会 关于公司第六期员工持股计划相关事项的审核意见 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）等法律、法规的相关规定，经认真审阅《江苏裕兴薄膜科技股份有限 公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称《员工持股计划（草案）》）及 其摘要等相关议案、资料，并经监事会充分讨论与分析，现就公司第六期员工持 股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形； 2、公司编制《员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，员工持股计划 内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 5、公司实施第六期员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理结构，调动管理者和公司员工的积极性，吸引和 保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，我们认为：公司实施第六期员工持股计划不会损害公司及全体股 东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 公司监事会 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-068 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开 2024 年第三次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册， 公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用 899.30 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,100.70 万元。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公告披露日，转股价格为人民币 12.50元/股。 2、2024年第二季度，共有1,460张"裕兴转债"完成转股（票面金额共计 ...

特别提示 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 转股期限：2022年10月17日至2028年4月10日 暂停转股期间：2024年6月25日至2024年7月2日 恢复转股日期：2024 年 7 月 3 日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定， 公司可转换公司债券（债券代码：123144，债券简称：裕兴转债）自 2024 年 6 月 25 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 2 日）期间暂停转股。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，"裕兴转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日 （2024 年 7 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案为：以截至2024年2月29日公司总股本375,387,972股为基数，向全体股 东每10股派0.14元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利5,255,431.61元， 剩余未分配利润结转以后年度。具体实施本次分配方案时，以股权登记日的公 司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数，按照现金分红总额不变的原则 实施利润分配。 2、截至本公告披露日，公司总股本为375,399,652股，公司通过回购专用账 户持有本公司股份4,588,200股。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专用账户中的股份不享有利 润分配权利，不参与本次 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 3 日 6、调整转股价格原因：2023 年度权益分派 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123144 2、债券简称：裕兴转债 3、调整前转股价格：12.50 元/股 4、调整后转股价格：12.49 元/股 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以 及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司 股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 派送红股或转增股本：P1＝ ...