| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏裕 兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价 格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发 行费用后 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 | 2024 累计发生金额（不含 | 年半年度占用 | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 | 年半年度 偿还累计发生金 | 2024 年半年度 期末占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 计科目 | 占用资金余额 | | 利息） | （如有） | | 额 | 额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - | ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-072 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主 持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行 为，不存 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-073 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日， 以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。会议于 2024年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经全体监 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划非交易性过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 7 月 18 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第六期员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》 等相关议案，并授权公司董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项。公司第 六期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票来源为公司回购专用账 户内已回购的股票，受让价格为 3.57 元/股，受让股份不超过 458.82 万股。具体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下： | 证券代码：300305 证券简称： ...

一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证监会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意，裕兴股份向特定对象发行人 民币普通股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集 资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上 市，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 1 月 29 日起开始计算。本次发行完成后，公司总股本由 288,759,712 股增加至 375,386,452 股。 二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化的情况 裕兴股份本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日上市，本次新增发行 后公司总股本为 375,386,452 股。 裕兴股份 2024 年第一季度，共有 190 张"裕兴转债"完成转股（票面金额 共计人民币19,000元），合计转为1 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 86,626,740 股，占公司当前总股本的 23.08%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 30 日。 一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2431 号）同意，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行人民币普通股 A 股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集资金 ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第二次会议决议及相关会议材 料； 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致: 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 （以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 和现行有效的《江苏裕兴 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年第三次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2024-068）已于 2024 年 7 月 3 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 二、会议召开情况 公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 18 日（星期四）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）9:15-2024 年 7 月 18 日（星期四）15:00。其中：通过深圳证券交 ...

$$\Xi\subset\mathbb{Q}\supset\mathbb{H}\not\in\pm\mathbb{H}$$ 江苏乐天律师事务所 裕兴股份员工持股计划之法律意见书 江苏乐天律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划 之 江苏乐天律师事务所 裕兴股份员工持股计划之法律意见书 江苏乐天律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六期员工持股计划 之 法律意见书 地址：江苏省常州市新北区龙锦路 1259-1 号 16 楼 邮编：213022 电话：(+86519)68763711 传真：(+86519)68766086 网址：www.letianlaw.com 法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏乐天律师事务所是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所，本 所接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司的委托，担任江苏裕兴薄膜科技股份有限 公司第六期员工持股计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业 ...