宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司章程的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体 ...

宜通世纪科技股份有限公司 对外担保管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》等相关法律，参照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等业务规则及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提 供 ...

宜通世纪科技股份有限公司 股东大会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通世 纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会 ...

第二章 监事会的构成与职权 第二条 监事会由 3 名监事（其中 1 名为职工代表担任的监事）组成，监事会 设主席一人。 宜通世纪科技股份有限公司 监事会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的运作 规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第三条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经 理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第五条 监事会行使下列职权： （一）对董事会 ...

宜通世纪科技股份有限公司章程 宜通世纪科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 41 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第三节 | 监事会决议 50 | | 第八章 | 财务、会计和审计 50 | | 第一节 | ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。独立董 事人数不少于全体董事人数的三分之一。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-016 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2023 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | -50,949,614.41 | -105.72% | | 合同资产减值准备 | -806,972.73 | -1.67% | | 存货跌价准备 | 857,976.27 | 1.78% | | 合计 | -50,898,610.87 | -105.62% | 二、本次计提资产减值准备的计提方法 1、应收款项坏账准备的计提方法 对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公 司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核公司的财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。其中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宜通世纪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当按照本制度以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其 管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券事 务部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情 人的登记、披露、备案、管理等工作。 公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、 ...