Group 1 - The company Yitong Century announced the election of Mr. Huang Xiaoxuan as the employee director of the sixth board of directors during the period from August 21 to August 29, 2025 [2]

Group 1 - The company Yitong Century (300310) announced the election of Tong Wenwei as the chairman [1]

Group 1 - The core point of the article is that Yitong Century (SZ 300310) held a temporary board meeting on September 1, 2025, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [1] - For the first half of 2025, Yitong Century's revenue composition was 97.32% from communication services and 2.68% from IoT and other businesses [1] - As of the report date, Yitong Century's market capitalization was 6 billion yuan [1]

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-038 宜通世纪科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的 议案。本次选举产生 2 名非独立董事、2 名独立董事，与公司职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会 通过之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员，并完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：童文伟先生 （三）非独立董事：童文伟先生、黄革珍女士、黄晓宣先生 （四）独立董事：武刚先生、曾建光先生 独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中 兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表董事的人数未超过公司 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜 通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。董事会设职工代表董事 1 名。独立董事人数不少于全体董 事人数的三分之一，独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 ...

宜通世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《宜 通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司章程 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数不少于全体董事人数的三分之一，独立董事中至 少 1 名为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-037 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即：9:15—9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A ...

宜通世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宜通世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会 计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，提交董事会审议前，应经审计委员会 全体成员过半数同意后，再经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规 ...