证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-016 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 4 月 16 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 17:30 在新疆昌吉市呼 图壁县五工台镇西戈壁呼图壁县天山农牧科技发展有限公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事石晓佳女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 5 名，实际 参加董事 5 名（其中独立董事张佑民先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年 度 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-019 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -65,947,904.35 | -22,001,636.31 | -31,832,117.37 | | 研发投入 | 1,212,959.39 | 1,639,256.17 | 565,274.30 | 1 | 营业收入 | 137,601,8 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-023 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌、继续被实施 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -6,594.79 万元，且扣除后营业收入为 9,228.12 万元；同时公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净资产为-377.93 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.3.1 条之规定，公司股票交易在 2024 年年度报告披露后被实施退市风 险警示。 2、公司股票交易被实施退市风险警示，股票自 2025 年 4 月 29 日开市起停牌 一天，于 2025 年 4 月 30 日开市起复牌。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条之规定，公司最近 三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一个会计年 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for Q1 2025 is -0.0158 yuan, showing a 31.3% improvement compared to Q1 2024's -0.0230 yuan [1] - The net asset per share is -0.03 yuan, a significant decrease of 116.67% from 0.18 yuan in Q1 2024 [1] - The operating revenue for Q1 2025 is 0.25 billion yuan, representing a 38.89% increase from 0.18 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 is -0.05 billion yuan, which is an improvement of 28.57% from -0.07 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity is not provided for Q1 2025, but was -12.31% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 11,337.99 million shares, accounting for 57.45% of the circulating shares, with a decrease of 441,200 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Huzhou Haohui Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 6,921.13 million shares, representing 35.07% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Xinjiang Animal Husbandry Group Co., Ltd., holds 3,302.60 million shares, accounting for 16.73%, also unchanged [2] - Notable changes include a 90.00 million share increase for Zhong Linwa and an 83.89 million share decrease for Wu Yangxin [2] Dividend Distribution - The company will not distribute dividends or transfer shares in this period [3]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213090 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213090号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天山生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天山生物公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213088 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 1-2 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213088 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司： 我们接受委托，对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生 物公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213159 号审计报告。在此基础上，我们对天山生物公司编制的《新疆天山畜牧 生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收 入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 天山生物公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213087 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山生物股份公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供天山生物股份公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213087 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"天山生物股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天山生物股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人张佑民，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、 土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级 经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任北京坤元至诚资产评估有限公司（原 名：开元资产评估有限公司）首席评估师、总公司党支部书记、董事；公司第五 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 张佑民 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2024 年任职期间， 公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。本人出席 8 次董事会，列席 2 次股东大 会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情 形。 对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需 要的相关资料，与管理层 ...