根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-028 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第四次会议审议通过，公司 召开 2023 年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上 ...

扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213042 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213042 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司： 我们接受委托，对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山 生物公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 213097 号审计报告。在此基础上，我们对天山生物公司编制的《新疆天山 畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 天山生物公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》的规定编制营业收入扣 ...

| 单位：元 | | --- | | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 137,499,875.86 | 76,350,268.21 | 80.09% | | 营业成本 | | 114,144,199.81 | 65,534,343.98 | 74.17% | - 1 - 公司 2023 年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 占总资 | 2023 年初 | 占总资产 | 比重增 | 重大变动说明 | | | 金额 | | 金额 | | 减 | | | | | 产 ...

2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关 的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天 山生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了包含与持 续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光 华审会字（2024）第 213097 号）。 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大不确定性段和 强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 （一）强调事项段涉及的内容 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 高超 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人高超，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，律师。曾任昌吉学院法学副教授；新疆东方环宇燃气股份有限公司独 立董事；西域旅游开发股份有限公司独立董事；公司第二届、第三届独立董事。 现任新疆同创律师事务所律师；乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员；乌鲁木齐仲裁委员 会昌吉分会仲裁员；公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与 考核委 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-029 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 在业绩交流会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积 极参与本次年度业绩网上说明会。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）下午 15:00 至 17:00 在"天山生物投资者关系"小程序举办 2023 年 度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"天山生物投资者关系"小程序参与本次年度业绩网上说明会。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起 开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"天山生物投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"天山生物投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事、代理董事长、副总经理兼董 事会秘书韩明辉先生；总经理葛建军先生；财务总监陈越凡女士；独立董事高超 女士。 1 关于举行 2023 年 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 张佑民 本人张佑民，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、 土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级 经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任开元资产评估有限公司（现已更名 为北京坤元至诚资产评估有限公司）董事、首席评估师、总公司党支部书记；公 司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。本人自 2023 年 7 月 21 日起任职公司独立董事，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会和 4 次 股东大会。本人以现场方式出席公司董事会 2023 年第七次临时会议，以通讯方 式出席了公司董事会 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-027 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并被继续实施其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发布 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现营业收入 13,749.99 万元， 扣除后营业收入为 13,342.91 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,200.16 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.6 条和 10.3.10 条相 关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤 销退市风险警示情形尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准 尚存在不确定性，如公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意， 则公司股票交易将被终止上市。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请 停牌，公司股票正常交易。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴新忠，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历，副教授。1993 年 7 月毕业于新疆农业大学草原专业，获学士学位； 2006 年 9 月毕业于新疆农业大学畜牧专业，获硕士学位。自 2002 年 1 月至今， 任职新疆农业职业技术学院畜牧专业教师；现任公司独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员。 报告期内，本人 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-026 1 的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，故 2023 年度公司拟 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。现将具体情况说明如下： 一、关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于母公司股东的净利润为-22,001,636.31 元。根据公司章程规定，提取法定 盈余公积金 0.00 元，加上 2023 年初未分配利润-400,338,915.75 元，截止 2023 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为-422,340,552.06 元，公司盈余公积金余额 为 10,8 ...