第一章 总则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （五）公司应依法向股东充分披露关联交易的相关信息； （六）公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益；公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者 调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事专门会议出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第一条 为保证新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联人发生之交易行为，明确关联交易的公允性、合理性，以及决策程序和管 理职责与分工，维护公司、公司各项业务的顺利开展，依据股东和债权人的合法 权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新疆天山畜牧生 物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 突 发 事 件 处 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司") 突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保 各项应急决策措施的有序实施，降低突发事件造成的影响和损失，促进公司全面、 协调、可持续发展，保护广大投资者的合法权益，根据《公司章程》和《公司信 息披露管理制度》等文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采 应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及各子公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）公司治理类 1、主要股东单位出现重大风险对公司造成重大影响； 2、公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 3、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 4、决 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）， 防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。公司及控股 子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外 提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保应遵循如下原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保 ...

第四条 公司在选举两名或者两名以上董事时，应当进行累积投票制。董事 会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股 东 会 累 积 投 票 制 度 实 施 细 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用 。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公 ...

外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）公 司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《公司章程》《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第四条 公司依据法律法规对外报送信息前，经办部门及人员应履行审批程 序，填写《对外信息使用申请表》（见附件），经部门负责人审批，董事会秘书审 核后方可对外报送。 第五条 公司依据法律法 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及业务规则和《公司章程》的规定，特制订本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 行 为 规 范 第二章 一般原则 第四条 控股股东、实际控制人不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃 避相关义务和责任。 第五条 控股股东、实 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； 第一章 总则 第一条 为了加强对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资活动的管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，防范公司对 外投资风险，保障公司权益，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及相关规定和《新疆天山畜牧生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有 ...

管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 信息披露暂缓、豁免 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 1 / 4 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《新疆天山畜牧生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（ ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律 | | | 法规和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由天山畜牧昌 | 第二条 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司系依照《公司法》 | | 吉生物工程有限责任公司依法变更设立的股份有限公司（以下简称 | 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司）；公司在新疆维吾尔自治区昌吉州工商行政管理局注册登记， | 公司由天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司依法整体设立；在 | | 取得营业执照，统一社会信用代 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-049 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）对公司 2024 年度财务会计报告出具了带持续经营相关 的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告。 2、拟聘任会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 3、上年度聘任会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 5、公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 6、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 ...