根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 ...

尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任内蒙古乌海市海渤湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海 渤湾区农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学 生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授。现任 本公司独立董事，内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导师，内蒙古 赛瑞康生物技术有限公司监事。 （二）独立性情况说明 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尹俊） 本人尹俊，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事，在 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京博晖创新生物技术集 团股份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估 后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下。 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监等高级管理人员构成公司领导班子。 第二章 议事范围 第四条 总经理办公会议的议事范围包括： （一） 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）研究并执行董事会授权范围内或者董事会批准的重大事项，包括但不 限于：投资、贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置、重大经营合同、重 大物资采购、关联交易等事项； （三）研究并拟定公司、各事业部及分子公司需要提请董事会审议的重大事 项，包括但不限于：经营发展战略，中长期规划，经营计划，投融资计划，年度 全面预算方案，年度财务预算方案，重大事项决策方案，利润分配方案，发行公 司债券方案，改制重组方案，内部管理机构设置，基本管理制度，以及全资/控股 /参股企业在其授权范围外的重大资产处置、重大投资、产权转让等； （四）审议并批准各事业部的年度工作计划、年度预算和重点工作计划等； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公 ...

定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《北京博晖创新生 物技术集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等内控制度的要求，制定本制度。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的 财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一会计年度、 半年度结束后，公司 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部情况以及宏观环境、政策法规的变化，可能导致原有控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 累计投票制实施细则 第五条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知 与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该制备适合 实行累积投票方式的选票，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 独立董事、非独立董事、监事的选举应分开逐项进行，累积投票权 不能相互交叉使用，具体如下： 第一条 为了进一步完善北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权数等于其所 持有的股份数与该次股东大会应选董事或监事人数的乘积。股东既可以将其拥有 的投票权集中投向一位董事或监事候选人，也可以分散投向多位董事或监事候选 人，董事或监事按应选人数由得票数较多者依次当选。 第三条 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年 度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司博晖生物制药股份有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及发展的 资金需求，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司、控股孙公司 提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过 120,000 万元，担保方式包括 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-010 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并后实现净 利润 15,681,470.54 元，其中归属于母公司的净利润-24,929,391.08 元，母公司当 年度实现净利润 10,556,092.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 母公司按 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,055,609.21 元，公司 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -24,929,391.08 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 - 180,501,446.34 元，减去提 ...