第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成，完善公司 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法 律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行各项职权 和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的健康和可持 续发展提供有力保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开及出席情况 2023 年度，监事会共召开 7 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第七届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 27 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于 2023 年度日常 关联交易预计的议案》。 2、公司第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日在北京市昌平区生 命园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2022 年度监事会工 作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度审计报告》、《<2022 年年度 报告>及其摘要》、《202 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发 展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京博晖创新生物技术集团 股份有限公司章程》（ ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-006 关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。 1 1、本次签订的协议为合作框架协议，属于合作各方基本意愿的约定，旨在 表达各方合作及初步洽商结果，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、 落实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 2、本协议签订对公司 2024 年度业绩不会产生实质性的影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或进展未达预期的情况。 4、本次签订的协议所涉及的事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、本次签订的框架协议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无需 提交股东大会审议；后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程序和 信息披露义务。 2024 年 3 月 26 日，公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司（以 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-005 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议 由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》 为发展壮大公司血液制品业务规模，提高公司的生产管理水平，满足公司血 液制品业务的发展需求，同意公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司 与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-004 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 三、被担保方基本情况 1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司 2、统一社会信用代码：91130185762082516L 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-003 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 不 超 过 5,000 万 元 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...

二、担保进展情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-001 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年 4月25日、2023年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司博晖 生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、公司全资子公司博晖生 物制药（内蒙古）有限公司（以下简称"内蒙古博晖"）、公司控股子公司广东卫 伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）提供银行等金融机构授信担保，担 保总金额不超过120,000万元；其中为河北博晖提供担保额度合计不超过40,000万 元、为内蒙古博晖提供担保额度合计不超过75,000万元、为广东卫伦提供担保额 度 合 计 不 超 过 5,000 万 元 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-053 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北 京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认定。具体情况如下： 证书编号：GR202311003124 发证时间：2023 年 10 月 26 日 有效期：三年 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公 司再次通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2023 年度 已适用 15％的税收优惠政策，故本次高新技术企业证书的再次认定不会对公司 2023 年经营业 ...