惠州硕贝德无线科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制， 并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告，是指当发生或即将发生、尚未公开 的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较 大影响的任何事项或情形时，信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长、 董事会秘书。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 总经理工作细则（2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理职责权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利 义务，根据《中华人民共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和 董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘；总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第六条 公司设总经理一名，副总经理不超过 7 名。 第七条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位及其下属企业中不 得担任除董事、监事外的其他职务。总经理在公司领薪。 第八条 总经理及副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连 任。 第九条 总经理应具备 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | 专门委员会 | 34 | | 第六章 | ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 财务负责人管理办法（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司") 财务负责人的行为，提升公司财务工作水平，健全公司内部监控机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 财务负责人系对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，公司会计机构负责人系依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司经营管理会议，对公司所有财务数据信息 的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董事会审计委员 会及董事会报告工作，接受审计委员会的监督。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格及条件 第五条 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六条 对于无法律法规依据的外部单位信息报送要求，公司应拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送有关未公开信息的，须将报送的 外部单位相关人员作为内幕信息知情人，按照公司相关制度及程序要求登记在案。 第八条 公司应将报送的相关未公开信息作为内幕信息，并书面告知报送的 外部单位及相关人员履行保密义务。 第九条 公司应明确要求外部单位或个人承诺，不得泄漏公司依据法律法规 报送的未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息为本人或他人谋利， 不得利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司证券。 第十条 公司应明确要求外部单位或个人承诺，因该单位或个人及其工作人 员保密不当致使公司报送的未公开重大信息泄露，立即通知公司，公司应在第一 外部信息使用人管理制度（2025年10月） 第一条 为加强惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规 ...

董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强对惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法 规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第七条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第二章 股份禁止交易 第五条 董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起1年内，但股票发行的招股说明书和上市公 告书另有规定的除外； 1 （二）本人自实际离任之日起六个月内不得转让其直接持有及新增的本公司 股份； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 的职能，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《惠州硕贝德无线 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 年报编制的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 管理规程 第三条 公司年报审计工作的时间安排由审计委员会、财务负责人与负责公 司年度审计工作的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所")三方协商确定。 第四条 审计委员会应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务 会计报表。审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面会，和年审会 计师就年审会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台发布信息和回复提问的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提 升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等法律、法规及规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第六条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 1 第三章 内容规范性要求 第七条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、 详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注 公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 现金分红管理制度（2025年10月） 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度 和可操作性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《惠州硕贝 德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第二条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 保持连续性和稳定性。着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生 产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，在累 计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司注册资本。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、 规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。如发生股东自行召集股 ...