惠州硕贝德无线科技股份有限公司 子公司管理制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强对惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、 高效、有序的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持股 50%以上，或者持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 具有独立法人资格的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规的要求，行使对子公司的重大事 项管理权。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等权利，并负有 对子公司指导、监督和提供相关服务的义务；子公司依法享有 ...

独立董事年报工作制度（2025年10月） 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情 况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具有从事证券相关业 务的条件和经验进行核查。经全体独立董事过半数同意后可向董事会提议聘用或 解聘会计师事务所。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第九条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事过半数 同意后可独立 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露 规定的前提下，公司保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。 第一章 总则 投资者关系管理制度（2025年10月） 第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。 第五条 投资者关系管理的目的包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，实现公司 价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性 文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事工作制度（2025年10月） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定以及《惠州硕 贝德无线科技股份有限公司章程》（ ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部审计制度（2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第七条 公司内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置 于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 （一）存在《公司法》规定不得担任公司的董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度规定，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 本议事规则所称董事是 ...

关联交易制度（2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性 文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可协议； 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 ...

内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及 《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照深圳证券交易 所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司各部门、分公司、控股子公司等负责人对其管理范围内的保密工作负责， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司董事会秘书办公室为公司内幕信息登 记备案工作的日常管理 ...