证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-039 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知于2024年8月12日以电话、邮件方式送达各位监事，会议于2024年8 月23日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席金昆先生主持，会议应参加监 事3人，实际参加监事3人，其中金昆先生以通讯方式参会。本次监事会的召开符 合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过本次会议的以下议案，形成 会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的财 务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 2024 年半年度报告全文 章惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人陈忠琪及会计机构负责人(会计 主管人员)周中伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 惠州硕贝 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-037 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年8月14 日、2024年8月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳 证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 1 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过书面问 询方式向公司控股股东及实际控制人进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-036 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召 开的第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过18,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第五届 董事会第十一次临时会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月 25日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广州硕贝德"） 使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金 进行现金管理，现将相关情况公告如下： | | | | | | | | ...

1 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-035 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年6月30日 2、预计的业绩：扭亏为盈 3、业绩预告情况表 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------|-----------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利： 350 万元 — 500 万元 | 亏损： 13,078.13 万元 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利： 350 万元 — 500 万元 | 亏损： 13,040.90 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内公司聚焦主 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-034 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司苏州相城支行签署《最高额保证合同》， 为控股子公司江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称"硕贝德微电子"）的融 资授信提供担保；与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署《最高额保证合 同》，分别为苏州硕贝德创新技术研究有限公司（以下简称"硕贝德创新技术研究"）、 硕贝德微电子的融资授信提供担保。 上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另 行提交董事会、股东大会审议。 三、被担保人基本情况 （一）江苏硕贝德微电子科技有限公司 3、成立时间：2023年9月6日 1 1、统一社会信用代码：91320594MACUAMD895 2、注册资本：5,000万元人民币 4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号3幢3层 惠州硕贝德无线科技股份 ...

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | 硕贝德控股 | 是 | 13,000,000 | 16.49% | 2.79% | 2023-12-27 | 2024-6-27 | 银河金汇证券资 | | | | | | | | | 产管理有限公司 | 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生、 | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (股) | 持股比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-029 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次临时会议通知于2024年6月7日以电话、邮件方式送达各位董事，会议于2024 年6月13日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，其中独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、夏永先生及非独立董 事俞斌先生、孙进山先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员 列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 同意公司及下属子公司开展额度不超过等值3,000万美元的外汇套期保值业 务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长 或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 本议案表决结果： ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-030 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次临时会议通知于2024年6月7日以电话、邮件方式送达各位监事，会议于2024 年6月13日在公司会议室召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人， 实际参加监事3人，其中金昆先生以通讯方式参会。本次监事会的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为：新增日常关联交易是日常生产经营所需，交易价格以 市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律 法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司开 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-031 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司及子公司预计2024年度日常关联交易具体情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 原预计 金额 新增预计 金额 预计金额 合计 1-4 月已 发生金额 上年发生 金额 | 向关联人采购原 | 硕贝德精工 | 采购产品 | 参考市场价格 | 500.00 | 600.00 | 1,100.00 | 400.00 | 693.62 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材料、产品 | | | | | | | | | | 向关联人销售产 | 硕贝德精密 | 销售产品 | 参考市场价格 | 300.00 | 200.00 | 500.00 | 108.00 | 365.27 | | 品、商品 | | | | | | | | | | 委托关联人销售 | 硕贝 ...