证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-049 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 于 2024 年 8 月 6 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》 《上市公司 ...

为保证京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"股权激励计划"）的顺利进行，进一 步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励核心团队诚信 勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》（证 监会令第 148 号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于市管企业规范实施 股权和分红激励工作的指导意见》（京国资发〔2021〕20 号）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）等有关现行法律、法规、规范性文件和《京东方 华灿光电股份有限公司章程》、《京东方华灿光电股份有限公司 2 ...

京东方华灿光电股份有限公司监事会 5、中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上 市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情 形： 关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的以下情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； 2、最近一个会计 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-048 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。 北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股 份有限公司出具了独立财务顾问报告。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 为了进一步建立、健全公司长效激励机 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 京东方华灿光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意京东方华灿光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）372,070,935.00 股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额 人民币 2,083,597,236.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,639,845.23 元，实 际募集资金净额为人民币 2,066,957,390.77 元。该募集资金已于 2023 年 7 月 27 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验， 并出具了《京东方华灿光电股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0110 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及京东方华灿光电（广东）有限 公司（以下简称"全资子公司"）与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-047 京东方华灿光电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 截至 2024 年 8 月 13 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司就上述归 还事项通知了保荐机构华泰联合证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年八月十三日 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时 归还至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网 2023 年 8 月 16 日披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 ...

关于变更财务顾问主办人的公告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-046 京东方华灿光电股份有限公司 京东方华灿光电股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为京东方科技集团 股份有限公司（以下简称"京东方"）收购京东方华灿光电股份有限公司（以下简 称"华灿光电"）控制权之财务顾问，并委派张千里先生、明根那木尔先生担任本 次权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到中信建投证券发来的通知，鉴于原财务顾问主办人张千里先 生工作变动，不再担任本次权益变动的财务顾问主办人。中信建投证券现委派徐 天全先生接替张千里先生担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财务顾 问主办人职责。 本次变更后，京东方收购华灿光电控制权项目的财务顾问主办人为徐天全先 生、明根那木尔先生。徐天全先生简历见附件。 特此公告。 二零二四年七月二十六日 附件：徐天全先生简历 徐天全先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会 副总裁，曾主持或参与的项目有：京东方非公开发行项 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公 司（以下简称"浙江华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 13.5 亿元， 综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应 收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯 ...

为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第一次职工 代表大会，同意选举朱广敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自公司 2024 年 第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。朱广敏女士的简 历详见附件。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代表 监事祝文君女士递交的书面辞职申请，祝文君女士因个人原因辞去公司职工代表监事职 务（原定任期至第六届监事会届满即 2026 年 8 月 30 日），辞职后祝文君女士仍在公司担 任其他职务。 截至本公告披露日，祝文君女士直接持有公司股份 500 股，其辞职后将继续严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-042 京东方华灿光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事 会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资子公司京东方华灿光电（广东）有限公司在不影响募集资金 投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-090）。 近日，公司使用暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 公司全资子公司于近日使用暂时闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司珠海 ...