证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-020 2、公司股票自2025年4月30日开市起停牌1天，将于2025年5月6日开市起复 牌。 3、公司股票将自2025年5月6日开市起被实施其他风险警示，股票简称由" 凯利泰"变更为"ST 凯利"；股票代码不变，仍为"300326"；股票交易的日 涨跌幅限制不变，仍为20%。 一、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日以及日常涨 跌幅限制 1、股票种类：人民币普通股A股 2、股票简称：由"凯利泰"变更为"ST 凯利" 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项"最近 一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告， 或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的规定，上海凯利泰医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）股票将被实施其他风险警示。 3、股票代码：300326 4、实施其他风险警示的起始日：2 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 二、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 三、导致无法表示意见的事项 如我们于 2025 年 4 月 28 日对凯利泰 2024 年度财务报表出具的 众会字（2025）第 06152 号审计报告中"二、形成保留意见的基础" 所述，针对凯利泰部分权益工具投资的期末公允价值、关联方清单及 关联方交易披露的完整性、关联方交易的合理性必要性公允性问题， 我们无法取得充分、适当的审计证据，也无法判断这些事项对凯利泰 2024 年度财务报表及关联方披露可能产生的影响。相应地，我们无 法判断凯利泰与重大投资管理以及关联关系和关联交易相关的内部 控制是否可能存在重大缺陷。 内部控制审计报告 众会字（2025）第 06156 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 "凯利泰"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制进行 ...

关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表保留意见的 专项说明 关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表保留意见的专项说明 众会字（2025）第 06159 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利 泰"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了众会字（2025）第 06152 号 保留意见的审计报告。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注 册会计师审计准则》进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们对出具上述审计意见说明 如下： 一、 审计报告中非标准审计意见的内容 （一）截至 2024 年 12 月 31 日止，凯利泰账面权益工具投资形成 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-7 | | 合并资产负债表 | | 8-9 | | 公司资产负债表 | | 10-11 | | 合并利润表 | | 12 | | 公司利润表 | | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | | 公司现金流量表 | | 15 | | 合并所有者权益变动表 | | 16-17 | | 公司所有者权益变动表 | | 18-19 | | 财务报表附注 | | 20-114 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 06152 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利 泰"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响 外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凯利泰管理 当局的责任，我们对汇总表所载资料与凯利泰 2024 年度已审的会计 报表及相关资料的内容进行了复核，由于我们无法确定凯利泰的关联 方清单是否已进行完整披露，我们无法确定汇总表是否已列示凯利泰 的全部非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。除此事项外，在 其他重大方面未发现不一致之处。除了对凯利泰实施了 2024 年度财 务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度凯 利泰的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅作为凯利泰披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他目的。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 06154 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

众会字（2025）第 06164 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 "凯 利泰"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了众会字（2025） 第 06152 号审计报告。同时，我们审核了后附的凯利泰 2024 年度营业收入扣除 情况表。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项审核报告 一、 管理层的责任 凯利泰管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对凯利泰 2024 年度营业收入中是 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 06154 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯 利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"凯利泰")2024 年度的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于2025 年 4 月 28 日出具了众会字(2025) 第 06152 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，凯利泰编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 ...

（一）出席董事会会议和列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，本人出席会议 6 次，均按时出席，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，本人在召开董事会前会 主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会 的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继 续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用，本人认为 2024 年度任 1 2024 年度独立董事述职报告（戴雪光） 2024 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董 ...

2024年度，本人郑卫茂作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在职期间严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等规定，审慎、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 对公司重大事项发表了独立意见；同时作为审计委员会主任委员，发挥专业优势， 为公司的内部审计、内部控制等方面的工作提出了意见和建议，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，促进了公 司的规范运作。现就本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 郑卫茂先生，1963 年 8 月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永 久居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员，具备独立董事资 格证书。1985 年 7 月毕业于山西财经学院会计系，获经济学学士学位。毕业后 ...

2024 年度独立董事述职报告（鲁旭波） 2024 年度，本人鲁旭波，作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 鲁旭波先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年 12 月至 2016 年 6 月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务 代表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。现任杭州安益资产管理有限公司副 总经理、风控合规负责人。2014 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日担任公司独立 董事。2022 年 6 月至 2025 年 3 月，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一） ...