（一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-026 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定变更会计政策，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影 响。 一、会计政策变更概述 （四）会计政策变更的性质 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

万洪波： 东莞宜安科技股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2023年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 熊慧： 李贵忠： 东莞宜安科技股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股 份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了审议并发表如下审核意见： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（许民利）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 许民利，中国国籍,无境外永久居留权, 管理学博士。1994 年 9 月至今在中南大 学商学院任教，现任中南大学商学院 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-011 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、拟增持股份的金额：本次拟增持金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币 5,000万元。 2、拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，株洲国投将根据市场整体走 势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。 3、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起6个月内。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于今日收到公 司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的《股 份增持计划告知函》。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露之日，株洲国投持有公司股份179,445,000股，占公司总股本的 25.99%。 （三）本次公告前12个月内，未披露过增持计划。 （四）本次公告前6个月内，不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 ...

| 依法自主开展经营活动）许可项目：道路 | | --- | | 货物运输（不含危险货物）。（依法须经 | | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准 | | 文件或许可证件为准） | 除上述变更外，其他工商登记信息不变。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-010 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于全资子公司名称、法定代表人及经营范围变更 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都宜安投资管 理有限公司因经营发展需要，对其名称、法定代表人及经营范围进行了变更，并已 完成工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的 《营业执照》，有关变更情况如下： 一、本次变更登记的具体内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 成都宜安投资管理有限公司 | 成都宜安科技有限公司 | | 法定代表人 | 栾崚 | 吴湘国 | | | | ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-009 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东宜安实业有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公 司治理结构和持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，宜安实业有限公司持有公司 3,452.10 万股股份，占公司 目前总股本的 4.999974%，不再是公司持股 5%以上的股东。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到宜安实业有限公司（以 下简称"宜安实业"）出具的《股份减持情况告知函》及《简式权益变动报告书》， 因自身资金需求，公司持股 5%以上股东宜安实业于 2024 年 3 月 4 日至 3 月 29 日 以大宗交易方式减持公司无限售条件股份 208 万股，占公司总股本的 0.301264%， 导致宜安实业持有公司股份比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上的 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-008 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持公司股份累计超过 1%的公告 持股 5%以上股东宜安实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上的股东宜安 实业有限公司（以下简称"宜安实业"）出具的《股份减持情况告知函》，宜安实 业因自身资金需求，于 2024 年 2 月 27 日至 3 月 29 日通过深圳证券交易所大宗交 易系统累计减持其持有的公司无限售条件股份为 962.60 万股，占公司总股本的 1.3942%。现将其减持股份相关情况公告如下： | 一、减持股份情况 | | --- | | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

东莞宜安科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞宜安科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宜安科技 股票代码：300328 信息披露义务人：宜安实业有限公司 住所：香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 9 楼 906 室 通讯地址：香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 9 楼 906 室 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 4 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释 或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 释 义 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-007 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 86,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 3 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称"招商 银行东莞分行"）签署《授信协议》，现将相关情况公告如下： 一、《授信协议》主要内容 （一）招商银行东莞分行同意向公司提供人民币伍仟万元授信额度。 （二）授信业务品种：包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承 兑等。 （三）授信期限：自 2024 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-005 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意东莞市逸 昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）拟向相关金融机构申请不超过 人民币 5,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 逸昊金属与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安国际"）已签署《售 后回租赁合同》，现将相关情况公告如下： 一、《售后回租赁合同 ...