证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-072 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或"公 司"）第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董 事9人，实际参与表决董事 9人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司及 子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相 关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期 ...

公司今日收到董事、高级管理人员汤铁装先生、杨洁丹女士各自出具的《股 份减持计划实施完成告知函》，获悉汤铁装先生、杨洁丹女士本次股份减持计划 已实施完成，现将其股份减持计划实施完成情况公告如下： | 一、股东减持情况 | | --- | | | | | | | | | 减持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持时间 | 减持方式 | | | 减持股数 | 减持均价 | 占公司总 | | | | | | | （万股） | （元/股） | 股本的比 | | | | | | | | | 例（%） | | 汤铁装 | 2024 | 集中竞价交易 年 | 12 | 月 9 日 | 45 | 8.7104 | 0.0652% | | 杨洁丹 | 2024 | 集中竞价交易 年 | 12 | 月 9 日 | 45 | 8.7100 | 0.0652% | 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-071 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 公司董事、高级管理人员汤 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-070 号 二、补助的类型及其对公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是 指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政 府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿 企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用 或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直 接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月7日获得与收 益相关的政府补助120万元，占 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-068 号 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元 授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币 92,625 万元授信额度。 二、备查文件 （一）《银企授信合作协议》 特此公告。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 2024 年 12 月 4 日，公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-069 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿 企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用 或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直 接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他 收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 一、获取补助的基本情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日获得与收 益相关的政府补助135万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润的 39.63%，具体明细如下： | 收款 | 发放主体 | 补助原因 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 是否具有 | 是否与公司 日常经营活 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-067 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司按照 60%的出资比例提供担保，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 宜安云海与中国建设银行股份有限公司巢湖开发区支行（以下简称"中国建行 开发区支行"）已签署《人民币流动资金贷款合同》、公司与中国建行开发区 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-066 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日获得与收 益相关的政府补助234.44万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润 的68.82%，具体明细如下： | 收款 | 发放主体 | 补助原因 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 是否具有 | 是否与公司 日常经营活 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | /项目 | 助日期 | 形式 | （万元） | 可持续性 | 动相关 | | | | 新能源汽 车轻量化 | | | | | | | | | 用关键零 | | | | | | | | | 部件铝镁 | 2024年 | | | | | | | | 合金一体 | 11月25 | 现金 | 109.48 | 否 | 是 | | | | 化成型技 | ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-065 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司按照 60%的出资比例提供担保，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 宜安云海与交通银行股份有限公司巢湖分行（以下简称"交通银行巢湖分行"） 已签署《流动资金借款合同》、公司与交通银行巢湖分行已签署《保证合同 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-064 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份计划预披露公告 公司董事、高级管理人员汤铁装先生、杨洁丹女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、公司董事兼总经理汤铁装先生持有公司股份1,802,500股（占公司总股本 的0.2611%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交 易方式减持其所持公司股份不超过45万股，占公司总股本比例不超过0.0652%，未 超过其所持公司股份总数的25%。 3、公司董事杨洁丹女士持有公司股份1,802,500股（占公司总股本的 0.2611%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易 方式减持其所持公司股份不超过45万股，占公司总股本比例不超过0.0652%，未超 过其所持公司股份总数的25%。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到公司董事、高级管 理人员汤铁装先生、杨洁丹女士各自出具的《股份减持计划告 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-063 号 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 在公司会议室召 开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2024 年 10 月 26 日在中 国证监会指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共 ...