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宜安科技(300328) - 董事会决议公告
2025-04-21 10:15
一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-025 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下称"宜安科技"或 "公司") 第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董 事 9 人,本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持,公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议审议了以下议案: 《公司2024年度董事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生分别向 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
2025-04-21 10:15
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-029 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明的公告 一、审议程序 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"宜安科技"或"公司")于2025年4月18日 召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。上述议案在提交 董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为1,005,491.89元,母公司实现的净利润为37,707,665.85元。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定,应当提取利润的10%,即3,770,766.58元作为法定公积 金,2024年度当年母公司实现可供分配利润33,936,899.27元,加上以前年度未分配利润 余额165,366,995.53元,减去2024 年前三季度权益分派2,071,270.80元, 2024年度母 公司可供投资者 ...
宜安科技:2024年报净利润0.01亿 同比下降66.67%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-21 10:14
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.0015 | 0.0049 | -69.39 | 0.0048 | | 每股净资产(元) | 0 | 1.58 | -100 | 1.58 | | 每股公积金(元) | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.34 | | 每股未分配利润(元) | 0.16 | 0.17 | -5.88 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.52 | 17.07 | -3.22 | 16.16 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | 0.09 | 0.31 | -70.97 | 0.30 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 23204.52万股,累计占流通股比: 33.8%,较上期变化: ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
2025-04-16 08:44
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-024 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下称"宜安科技"或 "公司") 召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议 案》,同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度,有效期自公 司董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述详情见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2025 年 4 月 15 日,公司与上海银行股份有限公司深圳分行(以下简称"上海银行深 圳分行")签署《综合授信合同》,现将上述情况公告如下: 一、《综合授信合同》主要内容 (一)上海银行深圳分行同意向公司提供人民币 10,000 万元授信额度。 (二)授信使用期限:2025 年 4 月 15 日至 2026 年 3 月 24 日。 截至本公告披露之日,公司拟向相关金融机构申 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
2025-04-10 10:18
一、《综合授信协议》主要内容 (一)浙商银行株洲分行同意向株洲宜安提供人民币 5,000 万元授信额度。 截至本公告披露之日,株洲宜安拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度中,已向相关金融机构申请取得人民币 7,892 万元授信额度。 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-023 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"宜安科技"或"公 司")召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》,同意全资子公 司株洲宜安精密制造有限公司(以下简称"株洲宜安")拟向相关金融机构申请不 超过人民币 30,000 万元授信额度,公司为其申请上述授信额度提供担保,有效期自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日,公司召开 2023 年度股 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于全资子公司为公司提供担保的公告
2025-03-20 10:28
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-022 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求,东莞宜安科技股份有限公司(以下称"宜安科技"或"公司") 向东莞银行股份有限公司东莞分行(以下简称"东莞银行东莞分行")申请贷款人民币 7,000 万元,公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司(以下简称"德威铸造")为前 述贷款提供担保,并与东莞银行东莞分行签署《最高额抵押合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,德威铸造此次为公司提供担保事 项,在其履行审议程序后予以披露,无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)统一社会信用代码:91441900618367138U (八)经营范围:生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件,精密 模具、机械设备及其配件,小家电(涉证除外),不粘涂料,日用口罩(非医用),防护 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告
2025-03-20 10:28
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-021 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下称"宜安科技"或 "公司") 召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议 案》,同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度,有效期自公 司董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述详情见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2025 年 3 月 19 日,公司与东莞银行股份有限公司东莞分行(以下简称"东莞银行东 莞分行")签署《循环额度贷款合同》及《固定资产贷款合同》。2025 年 3 月 19 日,公 司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行(以下简称"浦发银行东莞分行")签署《融 资额度协议》,现将上述情况公告如下: 一、上述合同主要情况 ① 公司与东莞银行东莞分行签署的《最高额抵押合同》主要 ...
宜安科技(300328) - 300328宜安科技投资者关系管理信息20250313
2025-03-13 00:32
投资者关系活动记录表 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 东莞宜安科技股份有限公司 编号:202503-01 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员 姓名 中信证券、景顺长城基金、华夏基金、华安基金、君成投资、 混沌投资、中泰证券 时间 2025年3月11日-3月12日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书:朱湘陵 投资者关系活动主要 内容介绍 一、参观公司展厅 二、互动交流 1.公司液态金属材料相对于粉末冶金和3D打印有哪些优势? 目前实现应用的产品主要有哪些? 答:液态金属又称"非晶合金"和"金属玻璃",因其原子 结构排列无序而形成无晶格的结构,具有高强度、高硬度、高光 洁度、高弹性、耐腐蚀和耐磨损等优异特性,通过模具成型可实 现批量生产,减少后加工工序,而且产品成型良率高。 液态金属材料的适用性非常广泛,越是在精细件上越能体现 其材料优势,目前公司生产的主要产品有折叠屏手机铰链结构 件、可穿戴设备结构件、车门锁扣、医疗器械结构件,音乐及体 育器材结 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
2025-03-10 08:30
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-020 号 东莞宜安科技股份有限公司 二、备查文件 (一)《流动资金借款合同》 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 一、《流动资金借款合同》主要内容 (一)中国银行巢湖分行同意向宜安云海提供人民币壹仟伍佰万元借款。 (二)借款期限:12 个月,自实际提款日起算。 (三)本合同项下债务的担保方式为连带责任保证,公司与中国银行巢湖分行 已签署《最高额保证合同》,其主要内容见公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上 披露的《宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保 的进展公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"宜安科技"或"公 司")召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》,同意巢湖宜安 云海科技有限公司(以下简称" ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于公司股价异动的公告
2025-02-26 09:02
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-019 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (六)公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格于2025年2 月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根 据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况,公司对控股股东、实际控制人、全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下: (一)公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 (二)公司目前经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重 大变化。 (三)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 (四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大 ...