证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-044 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容见 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司第 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-043 号 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大 会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮 资讯网上披露的相关公告。 宜安云海与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称"招商银行南京分行"） 已签署《授信协议》、公司与招商银行南京分行已签署《最高额不可撤销担保 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-042 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意东莞市逸 昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）拟向相关金融机构申请不超过 人民币 5,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度 股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日 在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 8 月 19 日，逸昊金属与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"光大银行深圳分行"）签署《综合授信协议》、公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-041 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度、全资子公司东莞德威铸造 制品有限公司(以下简称"德威铸造")拟向相关金融机构申请不超过人民币 2,000 万元授信额度，公司为德威铸造申请上述授信额度提供担保，有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大 会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮 资讯网上披露的相关公告。 2024 年 8 月 8 日，公司与北京银行股份有限公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-040 号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 汤铁装 | 刘守军 | 除上述法定代表人变更外，公司其他工商登记信息不变。 东莞宜安科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或"公司"）分别于 2024年6月26日、7月15日召开第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股 东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，详情见公司于2024年6月28 日、7月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。修订后的《公司章程》第九条规 定：董事长为公司的法定代表人。即公司的法定代表人为刘守军。 公司于近日完成法定代表人工商变更登记，并取得东莞市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更情况 经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精 密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-039 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份累计超过 1%的公告 A 股 697.04 1.01% 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来 源 自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 (%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 17,944.50 25.99% 18,641.54 27.00% 其中：无限售条件股份 17,944.50 25.99% 18,641.54 27.00% 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 4. 承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已 ...

关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-038 号 东莞宜安科技股份有限公司 | 有限售条件 | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份 | | | | | 二、其他相关说明 （一）上述增持股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律法规、部门规章及规范性文件的规定。 1、东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。公 司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）计划于 2024年4月23日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不 ...

关于 东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年七月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-037 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2024 年第一次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 7 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日在中国 证监会指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 221,003,100 股，占公司股 份总数的 32 ...

东莞宜安科技股份有限公司章程 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东莞宜安科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由宜安实业有限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞市中安企业管 理咨询中心、长沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市科创投资管理 有限公司、港安控股有限公司共同作为发起人，由东莞宜安电器制品有限公司整 体变更为东莞宜安科技股份有限公司，并在东莞市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照。公司的营业执照号为：91441900618367138U。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"或"公司党支部"）。公司党委或 党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的 方针政策，引导和监督公司遵守国家的法律法规，领导工会，团结凝聚职工，维 护公 ...