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宜安科技(300328) - 宜安科技第五届董事会第十五次会议决议公告
2025-02-13 07:56
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-018 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 13 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"宜安科技"或 "公司")第五届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董 事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案: 一、《关于聘任公司总经理的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,为 规范公司治理结构,聘任李卫荣先生(个人简历见附件)为公司总经理,任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于上述工作调整,李卫荣先生辞去公司原副总经理兼技术总监职务。李卫 荣先生副总经理兼技术总监职务的原定任期至 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于非职工代表监事辞职公告
2025-02-07 12:14
熊慧女士非职工代表监事职务的原定任期至2026年4月18日,其辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,熊慧女士将继续按照有 关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责,公司将补选新的非职工代 表监事,并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日,熊慧女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-017 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司非职工 代表监事熊慧女士的辞职报告。熊慧女士因个人原因申请辞去公司第五届监事 会非职工代表监事及监事会主席职务。辞职后,熊慧女士继续在公司任职。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 7 日 熊慧女士在担任公司上述职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司监事会对 熊慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于董事、高级管理人员辞职公告
2025-02-07 12:14
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-016 号 杨洁丹女士非独立董事职务的原定任期至2026年4月18日。截至本公告披露 日,杨洁丹女士持有公司1,352,500股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 杨洁丹女士在担任公司上述职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会 对杨洁丹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司非独立 董事兼总经理汤铁装先生的辞职报告。因公司提议并经双方友好协商,汤铁装 先生决定辞去公司所有职务(包括但不限于董事、总经理等),并终止与公司 的劳动关系。 汤铁装先生非独立董事兼总经理职务的原定任期至2026年4月18日。截至本 公告披露日,汤铁装先生持有公司1,352,500股股份,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 汤铁装先生在担任公司上述职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会 对汤铁装先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 二、公司非独立董事杨洁丹女士辞职 公司董事会收到公司非独立董事杨洁丹女士的辞职报告。杨洁丹女士因达 到退休年龄,申请辞去公司第五届董事会非独 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的进展公告
2025-01-24 11:14
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-015 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司提供连带责任保证。 (三)保证期间 2024 年 4 月 23 日,东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"宜安科技"或"公 司")召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》,同意巢湖宜安 云海科技有限公司(以下简称"宜安云海")拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度,公司按照 60%的出资比例提供担保,有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日,公司召开 2023 年度股东大会, 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 宜安云海与中国银行股份有限公司巢湖分行(以下简称"中国银行巢湖分行") 已签署《流动资金借款合同》 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-24 11:14
1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2025 年第一次临时股东大会,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 1 月 24 日下午 15:00 在公司会议室召开, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2025 年 1 月 9 日在中国 证监会指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共 263 名,代表股份 196,554,021 股,占公司 股份总数的 28.4686%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表股份 193,319,500 股,占公司股份总数的 28.0001%;通过网络投票的股东及股东代理人 261 名,代表股份 ...
宜安科技(300328) - 湖南启元律师事务所关于宜安科技2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-24 11:14
关于 东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编:410000 电话:0731-82953778 传真:0731-82953779 1 网站:www.qiyuan.com 致:东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受东莞宜安科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证, 并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《 ...
宜安科技(300328) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-23 08:46
Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 1 million and 1.5 million yuan for the year 2024, a decrease of 55.97% to 70.65% compared to the previous year's profit of 3.4068 million yuan [3]. - The company anticipates a net loss of between 30 million and 30.5 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 36.4452 million yuan in the same period last year [3]. - The expected non-recurring gains and losses for the reporting period are estimated at 31.5 million yuan, down from 39.85 million yuan in the previous year [5].
宜安科技(300328) - 宜安科技关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-08 16:00
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-008 号 东莞宜安科技股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00。 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 (以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议决议,公司决定于 2025 年 1 月 24 日(星期五)召开 2025 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如 下: 一、本次股东大会召开的基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开的合法性及合规性:经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过后,决定召开 2025 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 (三)会议召开日期和时间: 1、现场会议时间:2025 年 1 月 24 日下午 15:00 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 2 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技章程(2025年1月修订)
2025-01-08 16:00
东莞宜安科技股份有限公司章程 (2025 年 1 月修订) 第五条 公司注册名称: 中文名称:东莞宜安科技股份有限公司 第一章 总 则 英文名称:Dongguan Eontec Co.,Ltd. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第六条 公司住所:东莞市清溪镇银泉工业区。 第二条 东莞宜安科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 1 公司由宜安实业有限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞市中安企业管 理咨询中心、长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙)、东莞市科创投资管理 有限公司、港安控股有限公司共同作为发起人,由东莞宜安电器制品有限公司整 体变更为东莞宜安科技股份有限公司,并在东莞市工商行政管理局注册登记,取 得营业执照。公司的营业执照号为:91441900618367138U。 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党东莞宜安科技 股份有限公司委员会(以下简称"公司党委"或"公司党支 ...
宜安科技(300328) - 宜安科技第五届监事会第十一次会议决议公告
2025-01-08 16:00
证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2025-005 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日 以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经 与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案: 一、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 为规范公司治理结构,经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 提名,公司监事会补选陈小兰女士(个人简历见附件)为公司第五届监事会非职工 代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。 本议案尚 ...