湖南启元律师事务所 关于 东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-062 号 （四）公司以自有资产提供抵押担保，具体内容以实际签订的抵押担保合同为 准。 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元 授信额度中，公司已向相关金融机构申请取得人民币 86,625 万元授信额度。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 2024 年 10 月 28 日，公司与东莞农村商业银行股份有限 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-054 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报 需求和公司的长远发展，在保障经营业务发展的前提下，公司拟定2024年前三季度 利润分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本690,423,600股为基数，向全体股 东每10股派发现金人民币0.03元（含税），共计派发现金人民币2,071,270.80元； 本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年 度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-060 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过后，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 11 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-059 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变 更公司 2024 年度审计机构的议案》，同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际 变更为中证天通，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因：基于谨慎性原则，综合考虑业务发展情况及 审计需要，公司与天职国际事先友好沟通，不再聘任天职国际为公司2024年度 审计机构，拟聘任中证天通为公司2024年度审计机构。 4、 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-058 号 为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需 求和公司的长远发展，在保障经营业务发展的前提下，公司拟定2024年前三季度利润 分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本690,423,600股为基数，向全体股东每10 股派发现金人民币0.03元（含税），共计派发现金人民币2,071,270.80元；本次利润 分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。 若公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变" 的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了盈利水 平、财务状况，兼顾了广大投资者的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司 经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，具备合法性、合规性。 三、独立董事专门会议决议 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司 20 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会 第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议 案： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，2024年第三季度报告 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-055 号 东莞宜安科技股份有限公司 公司监事会认为：2024年前三季 ...

东莞宜安科技股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 会计师事务所选聘制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会" ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-061 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司 2024 年 9 月 30 日的资产状况与财务状况，对 2024 年 1-9 月各类资产进行了全面清查，现将公司 2024 年 1-9 月计提资产减值准备 及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 9 月 30 日各类应收款项、存 货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-057 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...