东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件要求，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东 大会的各项决议。2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略，深化公司治理， 坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将2024年度公 司董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，面对复杂多变的国内外环境、同行业竞争的挑战，以公司董事 长为首的领导班子精准研判政策变化和市场趋势，以创新为动力，以"质量效益 年"为主线，结合公司战略部署与经营目标，积极作为，聚焦主业，深化营销管 理，加强内部管理，严格过程管控，全力推进各项工作。在公司上下共同努力下， 公司生产经营、技术创新、质量改善、安全环保等方面都得到进一步提升。2024 年度，公司实现营业收入 165,249.45 万元，与上年同期相比下降 3.19%；归属 于上市公司股东的净利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第17号》（财会[2023]21号）《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议，具体内容如下： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-038 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1 日起实施。 财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，自发布之日起 实施。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-030 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。上述议案在提交董事会审议前 已经公司第五届董事会第十一次审计委员会会议审议通过。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计制度的相关规定，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、固 定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-034 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》。 上述议案在提交董事会会议审议前已经公司第五届董事会第十一次审计委员会 会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，上述议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、金融机构授信情况概述 为满足日常经营发展资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 人民币219,000万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效。具体情况如下： 单位：人民币万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前担 保余额 本次新增 担保额度 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生、郑湘明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 东莞宜安科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-039 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 04 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1nugoJkyXew 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （一）会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）2024年年度报 告及摘要定于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司生产经营等情 况，公司将举行2024年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-032 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜安科 技"）召开第五届董事会第十六次及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总额度不超 过3,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次远期结售汇事项需提交公司股东大会审议。本次远期结售汇事项不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑， 公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-033 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的 为了有效防范生产经营中使用的原材料铝合金的价格波动风险，保证产品成本 的相对稳定，降低原材料价格波动对东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安 科技"或"公司"）正常经营的影响。 2、交易品种 仅限于与公司生产经营业务有直接关系的铝期货品种。 3、交易工具 包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。 4、交易场所 只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额 根据公司业务需求情况，公司拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展商品 套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 6,600 万元， 且任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,600 万元。该额度在审批期限内可循环 滚动使用。 6、审议程序 2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-036 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜 安科技"）2025 年度预计与株洲市产业与金融研究所有限公司、株洲市人才发展集 团有限公司发生日常关联交易，交易总金额预计不超过人民币 450.00 万元。 2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘守军、周述勇、丁皓、陈小雄回 避表决此议案。同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事陈小兰回避表决。上述议案在提交 董事会会议审议前已经公司第五届董事会第十一次审计委员会会议及第五届董事会 独立董事专门会议第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交公司 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司 拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 （一）汇率波动风险 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 目前，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅 度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销售 及境外采购，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。公 司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇 收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 ...