东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-004 号 2025 年 1 月 8 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款做出修订。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券时报e公司讯，宜安科技(300328)12月18日晚间披露液态金属项目投资的进展：12月17日，公司与 东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，同意液态金属项目的竣工日期调整 为2027年1月8日之前。 目前，液态金属项目工程建设正在有条不紊的推进中。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-077 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于液态金属项目投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年5月16日，东莞市清溪镇人民政府（以下简称"清溪政府"）和东莞宜安 科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）签署了《宜安科技液态金 属项目投资协议》。 2022年12月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于签署液态金属项目投资协 议的进展公告》。 2023年10月30日，上述液态金属项目正式开工建设。 2024年8月26日，公司与广东省第四建筑工程有限公司签署《建设工程施工合 同》。 上述详情见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 12 月 17 日，公司与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合 同变更协议》，同意液态金属项目的竣工日期调整为 2027 年 1 月 8 日之前。截至本公 告披露之日，液态金属项目工程建设正在有条不紊的推进中。 上述项目在建设过程中及建成后可能面临宏观经济、国家政策、法律法规、行业 发展、当地政策、市场环境、生产 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-075 号 1、中国银行东莞分行同意向逸昊金属提供人民币 600 万元借款。 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意东莞市逸 昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）拟向相关金融机构申请不超过 人民币 5,000 万元授信额度，公司按照 60%的出资比例提供担保，有效期自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股 东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在 巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 12 月 16 日，逸昊金属与中国银行股份有限公司东 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-076 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会， 审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的相关公告。 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元 授信额度中，已向相关金融机构申请取得人民币 97,625 万元授信额度。 二、备查文件 （一）《银企授信合作协议》 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 ...

（一）湖南银行株洲永发支行同意向株洲宜安提供人民币 2,892 万元授信额度。 （二）授信期限：2024 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 10 日。 （三）本合同项下授信担保方式：公司提供连带责任保证。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-074 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意全资子公 司株洲宜安精密制造有限公司（以下简称"株洲宜安"）拟向相关金融机构申请不 超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了上述议案。上述详情 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-073 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.006000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.003000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公司"）2024 年前 三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 （一）公司于2024年11月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意以截至2024年9月30日 公司总股本690,423,600股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.03元（含 税），共计派发现金人民币2,071,270.80元， ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-072 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或"公 司"）第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董 事9人，实际参与表决董事 9人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司及 子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向相 关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度，有效期 ...

公司今日收到董事、高级管理人员汤铁装先生、杨洁丹女士各自出具的《股 份减持计划实施完成告知函》，获悉汤铁装先生、杨洁丹女士本次股份减持计划 已实施完成，现将其股份减持计划实施完成情况公告如下： | 一、股东减持情况 | | --- | | | | | | | | | 减持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持时间 | 减持方式 | | | 减持股数 | 减持均价 | 占公司总 | | | | | | | （万股） | （元/股） | 股本的比 | | | | | | | | | 例（%） | | 汤铁装 | 2024 | 集中竞价交易 年 | 12 | 月 9 日 | 45 | 8.7104 | 0.0652% | | 杨洁丹 | 2024 | 集中竞价交易 年 | 12 | 月 9 日 | 45 | 8.7100 | 0.0652% | 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-071 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 公司董事、高级管理人员汤 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-070 号 二、补助的类型及其对公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是 指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政 府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿 企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用 或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直 接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月7日获得与收 益相关的政府补助120万元，占 ...