证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-007 深圳兆日科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟 使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安 全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚 动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财 务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有 资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收益。 5、资金来源 本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银 行信贷资金直接或间接进行投资。 6、公司委托理财受托方应 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 公众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规 则》的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次 股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务 情况进行有效监督。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次会议，每位监事均出席了历次会议，并对 所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下： 2024 年 3 月 6 日，第五届监事会第四次会议在公司 1 号会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 2024 年 4 月 18 日，第五届监事会第五次会议在公司 1 号会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2023 年度报告全文及摘要〉的 议案 ...

一、本次会计政策变更情况概述 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-008 深圳兆日科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以 下简称"解释 18 号"）的要求，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对相关会计政策进行变更。本次会计政策变为法定会计政策变更，无需提交公 司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 1、变更原因 1.执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行。 2.执行《 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,8 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及其 附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年末资产负债情况 1、主要资产项目 | 单位：元 | | --- | | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 货币资金 | 45,122,178.56 | 7.42% | 60,951,697.33 | 9.20% | -25.97% | | 交易性金融资产 | 86,761,562 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-006 深圳兆日科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近几年，持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经营 压力，公司对部分占用资源较多、投入产出比失衡的业务实施业务整合，通过项 目优化和人员结构调整实现资源聚焦。通过以上调整，公司费用投入下降。由于 公司营业收入增长较难，公司费用投入占营业收入的比例仍然较大。2024 年度， 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润为 -172,245,979.31 元，未弥补亏损为 172,245,979.31 元，实收股本 336,000, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1432 | -0.2041 | 29.84 | -0.3798 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.89 | -100 | 2.09 | | 每股公积金(元) | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | | 每股未分配利润(元) | -0.51 | -0.37 | -37.84 | -0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.28 | 1.45 | -11.72 | 1.42 | | 净利润(亿元) | -0.48 | -0.69 | 30.43 | -1.28 | | 净资产收益率(%) | -7.88 | -10.25 | 23.12 | -16.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5824.76万股，累计占流通股比： 17. ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-010 深圳兆日科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十 次会议决议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-004 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司 1 号会议室以现场的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，监事钱晓峰先生以通讯表决方式出席会议，证券事务代表列席会 议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席孙霞女士 召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、 误 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-003 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经过第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。经审核，审 计委员会认为：报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规 ...