深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 公众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规 则》的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次 股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务 情况进行有效监督。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次会议，每位监事均出席了历次会议，并对 所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下： 2024 年 3 月 6 日，第五届监事会第四次会议在公司 1 号会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 2024 年 4 月 18 日，第五届监事会第五次会议在公司 1 号会议室以现场及通 讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2023 年度报告全文及摘要〉的 议案 ...

深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结 ...

一、本次会计政策变更情况概述 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-008 深圳兆日科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以 下简称"解释 18 号"）的要求，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对相关会计政策进行变更。本次会计政策变为法定会计政策变更，无需提交公 司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 1、变更原因 1.执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行。 2.执行《 ...

3、公司出席人员：公司董事长兼总经理魏恺言先生、董事会秘书兼财务总 监余凯先生、独立董事张汉斌先生、独立董事 MAK,SAICHAK 先生、独立董事赵崴 先生。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-011 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。为使投资者及时 了解公司年度经营情况，公司将举办 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 至 17:00。 2、投资 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,8 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-007 深圳兆日科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟 使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安 全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚 动使用。在上述额度范围和使用期限内，授权管理层行使该项投资决策权并由财 务负责人负责具体购买事宜。详细情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有 资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收益。 5、资金来源 本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银 行信贷资金直接或间接进行投资。 6、公司委托理财受托方应 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-009 深圳兆日科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆日科技"）于2025年 4月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张汉斌先生、赵崴先生和 MAK,SAICHAK 先生的任职经历 以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳兆日科技股份有限公司 深圳兆日科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及其 附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年末资产负债情况 1、主要资产项目 | 单位：元 | | --- | | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 货币资金 | 45,122,178.56 | 7.42% | 60,951,697.33 | 9.20% | -25.97% | | 交易性金融资产 | 86,761,562 ...

一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2024 年度， 公司实现营业收入 12,804.05 万元，与上年同期相比下降 11.41%。随着电子支 付密码器市场渗透率上升，产品销售收入增长难度较大。报告期内，公司营业 成本为 5,509.64 万元，与上年同期相比减少 12.96%。 近几年，持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经 营压力，对于银企通对公业务平台，由于该项业务投入较大，占用公司资源较 多，投入产出比失衡，公司于 2023 年度中期实施业务整合，通过项目优化和人 员结构调整实现资源聚焦。通过以上调整，2024 年度，公司销售费用、管理费 用及研发费用合计 7,782.67 万元，同比 2023 年的 12,299.89 万元，下降了 36.73%。 公司投资的云启基金受投资项目估值影响，公允价值变动损失约为 4,229.53 万元。 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会遵照《中华人 ...