深圳兆日科技股份有限公司 本人吴永平，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日因 期限届满卸任第四届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 1 月 1 日 ——2023 年 5 月 18 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （吴永平） 各位股东及股东代表: 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人吴永平，独立董事。1976 年生，法学硕士。自 2004 年起至 2016 年 6 月 在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行 政负责人。曾任深圳日海智能科技股份有限公司副董事长，上海润良泰物联网科 技合伙企业（有限合伙）的高级合伙人，深圳 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-009 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度 报告全文及摘要〉的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度财 务决算报告>的议案》。 监事会成员一致认为，公司《2023 年度财务决算报告》客 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次股东 大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况 进行有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 5 次会议，每位监事均出席了历次会议，并对 所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下： 2023 年 1 月 4 日，第四届监事会第十三次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。 2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十四次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度报告全文及摘要〉的 议案》、《关于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公 司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公 司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-014 深圳兆日科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和 化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶 炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-013 深圳兆日科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）的要求，深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对相关会计政策进行变更。本次会计政策变为法定会计 政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 会计处理，准则解释第 16 号规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-016 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日（周三）15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后点击"网上说明会"，输入 "兆日科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）魏恺言先生、董事会 秘书及财务总监余凯先生、独立董事张汉斌先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 144.54 million, a year-on-year increase of 1.49%[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 68.57 million, a year-on-year increase in loss of 46.27%[6] - Total selling, administrative, and R&D expenses amounted to CNY 122.99 million, a decrease of 22.47% year-on-year, representing 85.10% of operating revenue[7] - Operating costs were CNY 63.30 million, accounting for 43.80% of operating revenue[7] - The company's operating revenue for 2023 was ¥144,537,519.38, representing a 1.49% increase from ¥142,418,528.25 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥68,571,287.30, a 46.27% improvement compared to -¥127,618,561.39 in 2022[25] - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥37,130,200.86, showing a 40.02% increase from -¥61,904,873.91 in 2022[25] - The total assets at the end of 2023 were ¥662,544,575.10, a decrease of 9.03% from ¥728,292,425.14 at the end of 2022[25] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2041, an improvement of 46.26% from -¥0.3798 in 2022[25] Research and Development - The company plans to invest in research and development of financial technology innovations and paper texture anti-counterfeiting technology to enhance future performance[8] - The company has developed a paper texture anti-counterfeiting technology that is stable, unique, and low-cost, providing significant advantages over traditional anti-counterfeiting methods[37] - The company applied for 1 invention patent, 2 utility model patents, and registered 27 software copyrights during the reporting period, with a total of 69 effective patents by the end of the period[49] - R&D investment for 2023 was ¥53,880,064.65, representing 37.28% of operating revenue, down from 57.91% in 2022[70] - Research and development expenses decreased by 39.55% to ¥55,575,310.42 due to a reduction in the number of R&D personnel[68] Market Position and Strategy - The traditional electronic payment password system remains the main revenue source, with a stable market presence expected to continue[8] - The company has established long-term stable partnerships with major commercial banks, enhancing its market position in financial information security[50] - The company has integrated and optimized its corporate banking platform business due to high resource consumption and low short-term performance contribution[6] - The company anticipates ongoing risks related to industry changes, high expense ratios, and market competition in its future operations[10] - The company is exploring and extending its existing corporate mobile payment system based on the original project[92] Operational Efficiency - The company has optimized its Silver Enterprise Connection system, reducing employee count by 53.33% to 196, with R&D personnel decreasing by 66.35% to 105, in response to high operational costs[40] - The company has achieved CMMI-5 certification, enhancing its software development capabilities and aligning with international project management standards[42] - The company’s supply chain management ensures a good inventory turnover rate, maintaining quality control through strict supplier evaluations[45] - The company plans to control costs and expenses strictly, focusing on supplier management and maintaining reasonable levels of R&D investment[101] Governance and Compliance - The company held one shareholders' meeting in 2023, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, had equal rights and access to information[110] - The company conducted six board meetings in 2023, adhering to legal requirements and ensuring accurate and timely information disclosure[112] - The company maintained independence from its controlling shareholder, with no guarantees provided to them and no non-operational fund occupation reported[111] - The company emphasized the importance of information disclosure, appointing the chairman as the primary responsible person for disclosures[116] - The company has a complete and independent business system, with clear asset ownership and no interference from the controlling shareholder[117] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 196, with 105 in technical roles and 51 in sales[147] - The company has a competitive salary management system to attract and retain talent, with a focus on external competitiveness and internal fairness[148] - The company has implemented various training programs to enhance employee skills and promote personal development, including on-the-job training and vocational qualifications[149] - The company has a robust labor management system, ensuring independence in personnel management and compensation[117] Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any penalties or pollution incidents during the reporting period[163] - The company is committed to sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[10] - The company has established a comprehensive employee welfare system, including social insurance and additional commercial insurance for major illnesses and accidents[161] Future Outlook - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[187] - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue in the next fiscal year[187] - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product introductions and market expansion[187] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of $500 million allocated for this purpose[7]

第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 深圳兆日科技股份有限公司 内部审计制度 深圳兆日科技股份有限公司 ...

深圳兆日科技股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及公司章程的规定，制订本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证 券部处理公司内幕信息的日常监管及信息披露工作。 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师事务 所等中介机构的沟通工作，统一负责与新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 以及服务工作。 第三条 未经公司董事会批准或证券部同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的 文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经证券部的审 核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理 ...

深圳兆日科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事 项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上 市公告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证监 ...