深圳兆日科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同及公司相 关规章制度规定。 除本制度第五条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则的相关规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 ...

深圳兆日科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳兆日科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 1 / 7 深圳兆日科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括审计委员会 会议的召开情况和履行职责的具体情况。审计委员会就其职责范围内事项向公司 董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员 ...

深圳兆日科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 深圳兆日科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其他关联方"）的资金 往来，防止控股股东及其他关联方占用公司资金，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，建立起公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一 方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上 ...

深圳兆日科技股份有限公司 财务管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理，使 财务管理工作有法可依、有章可循，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股公司（以下简称"子公司"）。 各分、子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司 和各分、子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定，并结合实际情况， 建立、健全各项基础财务工作制度。 第四条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政府 有关部门、公司审计委员会和内审部门的检查和监督。 第二章 财务组织体系 第五条 财务部门机构设置： 1、公司设立财务总监(财务负责人)，负责和组织公司会计核算和财务管理工作。 财务总监由总经理提名，董事会按规定的任职条件聘用，对董事会和总经理负责。 2、公司设置财务部，履行公司会计核算与财务监督职能，公司所属分、子公司 设置财务部门作为独 ...

深圳兆日科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。若募集资金数额较大， ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作 用，保证年报信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等，结合公司年报编制和披露 实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽职地开展工作， 保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投、融资等重大事项进展情况的汇报，并对 ...

深圳兆日科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年 度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公 司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。 第五条 在为公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-018 深圳兆日科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 以上列表中批准机构为股东大会的制度，尚需经过股东大会审议通过后方能 生效。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变 更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至 本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 2 3 二、《公司章程》修订对照表 为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于新<公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的 规定，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）对现行《公司章程》及 公司部分制度进行修订。 为此公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并修改了公司 部分制度。现将有关情况公 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-019 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第 十三次会议决议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 深圳兆日科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 ...