经核查公司独立董事张汉斌先生、赵崴先生和 MAK,SAICHAK 先生的任职经历 以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳兆日科技股份有限公司董事会 深圳兆日科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 1 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-012 关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，增加公司收益，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟 使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安 全性高的理财产品，期限为董事会通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚 动使用，并授权公司管理层具体实施。详细情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有 资金购买低风险、流动性好的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 深圳兆日科技股份有限公司 6、公司委托理财受托方应为正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过 25,000 万元 人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （MAK,SAICHAK） 各位股东及股东代表: 本人 MAK,SAICHAK，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人 MAK,SAICHAK，1959 年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英 国永久居留权。1998 年-2007 年任职于华登国际，历任副总裁、董事总经理。2007 年-2008 年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009 年与合 伙人联合创办斐然资本；2014 年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。 2、独立性情况 经自查，本人对自身独立性情况进行以下说 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-010 深圳兆日科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内容公告如下： 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-68,571,287.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并范围内可供分配利润为-124,128,990.66 元， 母公司可供分配利润为-290,643,037.72 元。 根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，提议公司 2023 年度利润分配 预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，参照 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式，将截至2023年12月31 日募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承 销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万 元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字 【2012】第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11,567.33万元，超募 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 深圳兆日科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0494 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0494 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆日科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为兆日科技公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国 ...

各位股东及股东代表: 本人赵崴，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日被选 举为公司第五届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 5 月 18 日— —2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人赵崴，1973 年出生，清华大学 MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永 久居留权。2001 年 1 月至 2005 年 6 月，在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作， 任信贷部经理。2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作，任 总经理。2007 年 11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询（深圳）有限公司工 ...

审计报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0424 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 105 | 中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26，100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel：+86 010-66001391 审 计 报 告 容诚审字[2024] 51 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-015 深圳兆日科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第六 次会议决议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日的 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 ...