证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-013 深圳兆日科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）的要求，深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对相关会计政策进行变更。本次会计政策变为法定会计 政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 会计处理，准则解释第 16 号规定：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-016 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日（周三）15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后点击"网上说明会"，输入 "兆日科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 董事会 2024 年 4 月 19 日 投资者依据提示，授权登入"约调研"微信小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）魏恺言先生、董事会 秘书及财务总监余凯先生、独立董事张汉斌先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 ...

第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 深圳兆日科技股份有限公司 内部审计制度 深圳兆日科技股份有限公司 ...

深圳兆日科技股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及公司章程的规定，制订本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证 券部处理公司内幕信息的日常监管及信息披露工作。 公司证券部统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师事务 所等中介机构的沟通工作，统一负责与新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 以及服务工作。 第三条 未经公司董事会批准或证券部同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的 文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经证券部的审 核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理 ...

深圳兆日科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事 项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上 市公告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证监 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-006 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事 会议事规则〉的议案》。 经审议，全体监事同意公司对《监事会议事规则》的修订。 《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《监事会议事规则》（2024 年 3 月 ） 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务 代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实 ...

深圳兆日科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 （一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用是指控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出、代其偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆 1 / 5 深圳兆日科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其他关联方"）的资金 往来，防止控股股东及其他关联方占用公司资金，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，建立起公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金 ...

深圳兆日科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原则上不能 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 1 / 9 (一) 购买或者出售资产； ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为规范深 圳 兆 日 科 技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员 的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董 事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规和公司章程的有 关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程和股东大会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会由 7 名董事组成。董事会成员中包括 3 名独立董事，以会计专业人士 身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或 ...

第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员委托他人代为买卖公司股票，视作本人所为， 也应该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度 并履行相关询问和报告义务。 深圳兆日科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证劵法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人 ...