董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 第四条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第三章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证 ...

第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度的规定。 深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及证券监督管理部门的其他相关要求，以及结 合本公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的要 求，具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理控制制度； （三）熟悉国家有关财 ...

深圳兆日科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 （一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用是指控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出、代其偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆 1 / 5 深圳兆日科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其他关联方"）的资金 往来，防止控股股东及其他关联方占用公司资金，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，建立起公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金 ...

深圳兆日科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》并 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司章程》等公司 制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。包括但不限于： 4、促进要素优化组合； 5、坚持效益优先。 第四条 公司原则上不进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和 商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资。若经慎重考虑后，因经营需要公 司仍决定开展前述投资的，应制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据 公司的风险承受能力，限定公司的委托理财或衍生产品投资规模。公司进行证券投 资、委托理财或者衍生品交易应当经公司董事会或者股东大会审议通过的，不得将 1、委托理财。 2、对子公司 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中，董事 NG YIPIN 先生以通讯方式出席，证券事务代表列席会 议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。 经审议，董事会同意公司对《公司章程》的修订。 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》及《董事会议事规则》（2024 年 3 月 ） 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 ...

深圳兆日科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会及其成员的 行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保障公司、 股东和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）以及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未 生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其 对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长 短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第三条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合 规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力 ...

深圳兆日科技股份有限公司 公司章程 深圳兆日科技股份有限公司 二〇二四年三月 1 / 40 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第二节 公告 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，深圳兆日科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监 事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司制度的相关议案， 现将有关情况公告如下： 一、本次修订的制度 | 序号 | 制度名称 | 批准机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 股东大会 | | 5 | 《总经理工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 股东大会 | | 8 | 《内部审计制度》 | 董事会 | | 9 | 《防范控股股东及其他关联方资 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-003 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 近日，兆日投资收到云启基金分红款 40.22 万美元，根据相关会计准则，兆 日投资对上述分红款确认为投资收益，上述事项预计将增加合并报表中归属于上 市公司股东的净利润。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 1 关于全资子公司收到现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆日投资有限公司（以下简称"兆日投资"）是深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，兆日投资于 2014 年投资参股 Yun Qi Partners I L.P.（以下简称"云启基金"），持股比例为 6.12%。 ...

董事会 深圳兆日科技股份有限公司 近日，兆日投资收到云启基金分红款 74.83 万美元，根据相关会计准则，兆 日投资对上述分红款确认为投资收益，上述事项预计将增加合并报表中归属于上 市公司股东的净利润。 特此公告。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-001 深圳兆日科技股份有限公司 关于全资子公司收到现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆日投资有限公司（以下简称"兆日投资"）是深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，兆日投资于 2014 年投资参股 Yun Qi Partners I L.P.（以下简称"云启基金"），持股比例为 6.12%。 2024 年 1 月 16 日 1 ...