证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-011 深圳兆日科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润为-124,128,990.66 元，未弥补亏 损 为 124,128,990.66 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 对银企通系统相关无形资产进行了评估，于 2022 年度对银企通相关无形资产计 提减值准备 4,161.20 万元，2023 年度计提 516.78 万元。 三、应对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-008 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度报 告全文及摘要>的议案》。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 7 票赞成、0 票反对、 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其 附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年末资产负债情况 1、主要资产项目 | 单位：元 | | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 项目 | 同比增减 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | ...

平安证券股份有限公司 关于深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为深圳兆日科 技股份有限公司（以下简称兆日科技或公司）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，对兆日科技 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693 号文核准，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2800 万股，共募集资金人民币 64,400 万元，扣除承销及 发行费用人民币 5,651.15 万元后，实际募集资金净额为人民币 58,748.85 万元。上 述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0513 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳兆日科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0513 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限 公司（以下简称兆日科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，深圳兆日 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 业务规模：容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 ...

深圳兆日科技股份有限公司 本人吴永平，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日因 期限届满卸任第四届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 1 月 1 日 ——2023 年 5 月 18 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （吴永平） 各位股东及股东代表: 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人吴永平，独立董事。1976 年生，法学硕士。自 2004 年起至 2016 年 6 月 在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行 政负责人。曾任深圳日海智能科技股份有限公司副董事长，上海润良泰物联网科 技合伙企业（有限合伙）的高级合伙人，深圳 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-009 深圳兆日科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度 报告全文及摘要〉的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度财 务决算报告>的议案》。 监事会成员一致认为，公司《2023 年度财务决算报告》客 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次股东 大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况 进行有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 5 次会议，每位监事均出席了历次会议，并对 所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下： 2023 年 1 月 4 日，第四届监事会第十三次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。 2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十四次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度报告全文及摘要〉的 议案》、《关于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公 司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公 司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-014 深圳兆日科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和 其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和 化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶 炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓 ...