深圳兆日科技股份有限公司 本人吴永平，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日因 期限届满卸任第四届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 1 月 1 日 ——2023 年 5 月 18 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （吴永平） 各位股东及股东代表: 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人吴永平，独立董事。1976 年生，法学硕士。自 2004 年起至 2016 年 6 月 在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行 政负责人。曾任深圳日海智能科技股份有限公司副董事长，上海润良泰物联网科 技合伙企业（有限合伙）的高级合伙人，深圳 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | 2 营业收入扣除情况表 4 关于深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0512 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2024]518Z0512 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份 有限公司（以下简称兆日科技公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字[2024]518Z0424 号的无保留意见审计报告。在此基础上 我们审核了后附的兆日科技公司管理层编制的《深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公 众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次股东 大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况 进行有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 5 次会议，每位监事均出席了历次会议，并对 所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下： 2023 年 1 月 4 日，第四届监事会第十三次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。 2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十四次会议在公司 1 号会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度报告全文及摘要〉的 议案》、《关于 202 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-010 深圳兆日科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内容公告如下： 深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-68,571,287.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并范围内可供分配利润为-124,128,990.66 元， 母公司可供分配利润为-290,643,037.72 元。 根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，提议公司 2023 年度利润分配 预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，参照 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式，将截至2023年12月31 日募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承 销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万 元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字 【2012】第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11,567.33万元，超募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-008 深圳兆日科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名，证券事务代表列席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度报 告全文及摘要>的议案》。 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、 以 7 票赞成、0 票反对、 ...

各位股东及股东代表: 本人赵崴，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 18 日被选 举为公司第五届独立董事，现将 2023 年度本人任职期间（2023 年 5 月 18 日— —2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人赵崴，1973 年出生，清华大学 MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永 久居留权。2001 年 1 月至 2005 年 6 月，在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作， 任信贷部经理。2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作，任 总经理。2007 年 11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询（深圳）有限公司工 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-011 深圳兆日科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润为-124,128,990.66 元，未弥补亏 损 为 124,128,990.66 元，实收股本 336,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本 总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东 大会审议。 对银企通系统相关无形资产进行了评估，于 2022 年度对银企通相关无形资产计 提减值准备 4,161.20 万元，2023 年度计提 516.78 万元。 三、应对 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为规范深 圳 兆 日 科 技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员 的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董 事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规和公司章程的有 关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程和股东大会的授权范围内， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会由 7 名董事组成。董事会成员中包括 3 名独立董事，以会计专业人士 身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或 ...

深圳兆日科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的有关规定组织召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"） ...