Group 1 - The company, Zhaori Technology, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 24 [2] - The meeting will review multiple proposals, including amendments to existing resolutions [2]

Company Overview - Zhaori Technology (SZ 300333) announced its fifth board meeting on September 5, 2025, discussing the revision of the "Board Audit Committee Annual Work System" [1] - As of the report, Zhaori Technology has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Zhaori Technology's revenue composition is as follows: 88.93% from the anti-counterfeiting industry, 8.13% from corporate mobile payments and e-commerce payments, and 2.94% from other businesses [1]

第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 深圳兆日科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 股东会议事规则 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的有关规定组织召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为规范深 圳 兆 日 科 技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员 的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董 事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规和公司章程的有 关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成。董事会成员中包括 3 名独立董事，以会计专业人士 身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年 ...

深圳兆日科技股份有限公司 公司章程 深圳兆日科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 / 45 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 44 | | | 第十二章 | 附则 | 44 | 深圳兆日科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《公司登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司是由兆日科技（深圳）有限公司以整 ...

深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及证券监督管理部门的其他相关要求，以及结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度的规定。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的要 求，具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 / 8 深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

深圳兆日科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳兆日科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提 ...

深圳兆日科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《内幕信息保密及知 情人登记管理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他 相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 证券部是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当 经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规 范性文件和公司有关制 ...

深圳兆日科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 深圳兆日科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关规定及《公司章程》，特制定本细则。 第四条 公司经理机构设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。公 司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； (五)年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结 构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展， 结合公司实际，制定本制度。 第一条 薪酬制定原则 1、体现个人薪酬水平与公司规模和业绩、外部薪酬和环境、个人岗位和职责相 结合的原则； 1、公司董事长、董事； 2、公司总经理、副总经理、财务总监及其他业务总监或副总监、董事会秘书、 董事会任命的其他高级管理人员； 第三条 董事、高级管理人员薪酬区分标准 1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准及发放形式以 公司股东会决议为准；参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公 司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担； 2、独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体 1 / 3 2、体现按劳分配与责、权、利对等的原则，保证薪酬与岗位价值高低、承担责 任大小相符； 3、体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，保证薪酬与公司持续健康发展 的目标相符； ...