2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳兆日科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0448 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0448 号 深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳兆日科技股份有限 公司（以下简称兆日科技公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 22 日出具 了容 ...

各位股东及股东代表: 本人张汉斌，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司规章制度的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张汉斌） 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人张汉斌，男，中国国籍，1966 年 3 月生，无境外永久居留权，国际会 计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任 深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估 专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事，深圳市注册会计师协 会第二届及第三届监督委员会委员。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深 圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （MAK,SAICHAK） 各位股东及股东代表: 本人 MAK,SAICHAK，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会成员中的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 1、工作履历及专业背景 本人 MAK,SAICHAK，1959 年出生，工商管理硕士。中国香港籍，拥有英 国永久居留权。1998 年-2007 年任职于华登国际，历任副总裁、董事总经理。2007 年-2008 年任职于亚盛亚洲有限公司，任私募股权投资董事总经理。2009 年与合 伙人联合创办斐然资本 。2014 年至今任北京盛世华芯投资管理有限公司合伙人。 2、独立性情况 经自查，本人对自身独立性情况进行以下 ...

深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵崴，1973 年出生，清华大学 MBA，中级经济师。中国国籍，无境外永 久居留权。2001 年 1 月至 2005 年 6 月，在中国建设银行深圳分行罗湖支行工作， 任信贷部经理。2006 年 5 月至 2007 年 10 月在湖南研盛科技有限公司工作，任 总经理。2007 年 11 月至 2008 年 9 月在宏景咨询（深圳）有限公司工作，任高 级分析师。2008 年 10 月至 2019 年 4 月任第一上海创业投资管理（深圳）有限 公司市场总监。2021 年 6 月就职于深圳前海亿合投资有限公司，现任总经理。 2、独立性情况 经自查，本人对自身独立性情况进行以下说明： 除在公司担任独立董事以外，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公 司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份。 本人及本人直系亲属未在直接或间接持有公司 5%以上的股东单位任职，也 1 未在公司控股股东、实际控制人控制的附属企业任职。 （赵崴） 各位股东及股东代表: 本人赵崴，作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会成员中的独立董事，严格按照《上市 ...

深圳兆日科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及衍生品交易价格异常波 动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为提高深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-009 深圳兆日科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆日科技"）于2025年 4月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张汉斌先生、赵崴先生和 MAK,SAICHAK 先生的任职经历 以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳兆日科技股份有限公司 深圳兆日科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

3、公司出席人员：公司董事长兼总经理魏恺言先生、董事会秘书兼财务总 监余凯先生、独立董事张汉斌先生、独立董事 MAK,SAICHAK 先生、独立董事赵崴 先生。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-011 深圳兆日科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。为使投资者及时 了解公司年度经营情况，公司将举办 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00 至 17:00。 2、投资 ...

一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2024 年度， 公司实现营业收入 12,804.05 万元，与上年同期相比下降 11.41%。随着电子支 付密码器市场渗透率上升，产品销售收入增长难度较大。报告期内，公司营业 成本为 5,509.64 万元，与上年同期相比减少 12.96%。 近几年，持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经 营压力，对于银企通对公业务平台，由于该项业务投入较大，占用公司资源较 多，投入产出比失衡，公司于 2023 年度中期实施业务整合，通过项目优化和人 员结构调整实现资源聚焦。通过以上调整，2024 年度，公司销售费用、管理费 用及研发费用合计 7,782.67 万元，同比 2023 年的 12,299.89 万元，下降了 36.73%。 公司投资的云启基金受投资项目估值影响，公允价值变动损失约为 4,229.53 万元。 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会遵照《中华人 ...

深圳兆日科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结 ...