中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳兆日科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第287号 致：深圳兆日科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳兆日科技股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件 以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

Core Points - Zhaori Technology (300333) reported that as of September 19, the total number of shareholders was 51,306 [1]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3821.83 points, with a decline of 0.18% [1] - The total trading volume of A-shares reached 25,184.71 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 171 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Innovation Medical: 5-day MA at 22.60 yuan, 10-day MA at 23.25 yuan, a difference of -2.80% [1] - Xiangyu Medical: 5-day MA at 54.48 yuan, 10-day MA at 55.33 yuan, a difference of -1.54% [1] - Northern Long Dragon: 5-day MA at 122.21 yuan, 10-day MA at 123.92 yuan, a difference of -1.38% [1] Stock Performance - Key stocks with notable declines include: - Innovation Medical: down 2.97% with a turnover rate of 16.99% [1] - Xiangyu Medical: down 5.95% with a turnover rate of 2.14% [1] - Northern Long Dragon: down 2.23% with a turnover rate of 20.67% [1] - Other stocks with significant declines include: - Aorui: down 5.25% [1] - Changbai Mountain: down 7.15% [1] - Hengbao Shares: down 6.73% [1]

Core Viewpoint - Zhaori Technology has outlined its main technologies and products, which include electronic payment password systems, password chips, corporate banking platforms, verification devices, and anti-counterfeiting systems for financial documents [1] Company Overview - The company primarily serves major banks across the country, with its products widely used in corporate account openings and by large financial institutions and enterprises [1]

Group 1 - The company, Zhaori Technology, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 24 [2] - The meeting will review multiple proposals, including amendments to existing resolutions [2]

Company Overview - Zhaori Technology (SZ 300333) announced its fifth board meeting on September 5, 2025, discussing the revision of the "Board Audit Committee Annual Work System" [1] - As of the report, Zhaori Technology has a market capitalization of 4.6 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Zhaori Technology's revenue composition is as follows: 88.93% from the anti-counterfeiting industry, 8.13% from corporate mobile payments and e-commerce payments, and 2.94% from other businesses [1]

第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 深圳兆日科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 股东会议事规则 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的有关规定组织召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为规范深 圳 兆 日 科 技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员 的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董 事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律、法规和公司章程的有 关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成。董事会成员中包括 3 名独立董事，以会计专业人士 身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年 ...

深圳兆日科技股份有限公司 公司章程 深圳兆日科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 / 45 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 44 | | | 第十二章 | 附则 | 44 | 深圳兆日科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《公司登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司是由兆日科技（深圳）有限公司以整 ...

深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及证券监督管理部门的其他相关要求，以及结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度的规定。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的要 求，具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 / 8 深圳兆日科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...