证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-088 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 19 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 3 名）。监事施耀华先生、魏海英女士、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼投融 资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》、公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过该议案。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 3 | | 第三章 | 监事会的会议制度 4 | | 第四章 | 监事会的召集和召开 5 | | 第五章 | 监事会会议决议和会议记录 6 | | 第六章 | 附则 7 | 天津膜天膜科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司监 事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以 及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-090 天津膜天膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天津膜天膜科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2024年12月27 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 附件：非职工代表监事候选人简历 施耀华，中国国籍，中共党员，毕业于北京理工大学材料科学与工程专业， 未持有境外其他国家或地区护照，无境外永久居留权，工程师，国家开发银行专 家项目库专家。曾任中国节能下属北京华林新型 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-093 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人崔嵘作为天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 ...

（2024 年 12 月修订） 1 | | | 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事，设董事长 1 人。 独立董事中至少 1 名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，审计委员会、提名委员 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-086 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股 权的议案》，第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于联营企业股权公开挂 牌转让并成交暨关联交易的议案》。 根据上述董事会决议，同意按照公开挂牌产生的交易价格和决议公告所述方 案向意向受让方航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）转让公司 所持有的联营企业北京膜天君富私募基金管理有限公司（以下简称"膜天君富"） 全部股权（即40%股权）。 具体内容详见公司于2024年11月30日、2024年12月12日刊登在中国证监会指 定信息披露网站上的《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权的公告》（公 告编号：2024-074）、《关于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-081）。 二、交易进展情况 近日，公司与航膜科技签署了转让协议，主要协议条款与2024年12月12日《关 于联营企业股权公开挂牌转让并成交暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081） 中披露的交 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-085 天津膜天膜科技股份有限公司 为加强与公司膜主业领域的产业链、生态圈各方的战略合作与协同，探索和完善公司 在膜主业领域的产业链布局，加强公司核心竞争力，公司拟参与投资北京航科君富私募基 金管理中心（有限合伙）（以下简称"北京航科"）发起设立的膜材料京津冀创业投资母基 金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核名为准，以下简称"膜材料母基金"或"母 基金"）。公司拟作为有限合伙人以自有资金对母基金认缴出资3000万元。 膜材料母基金的目标认缴出资总额为不低于人民币1.1亿元（具体以募集结果为准）， 重点投资于沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）（以下简称"京津冀膜材料基 金"），并兼顾膜材料及膜相关领域标的企业的直接投资。 （二）关联关系说明 膜材料母基金和京津冀膜材料基金的基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人为北 京航科。北京航科为公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"或 "控股股东"）的第一大股东共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）的基金管理 人、执行事务合伙人和普通合伙人。此外，膜材料母基金拟主要投资 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-084 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：申请强制执行 2、上市公司所处的当事人地位：申请人 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，截至目前计提坏账准备比例为 80%。因目前案件在申请强制执行 阶段，执行结果存在不确定性，暂无法判断本诉讼对公司本期利润和期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 西安市临潼区城市投资集团有限公司（以下简称"临潼城投公司"）及西安临潼 旅游商贸开发区管理委员会（以下简称"管委会"）在天津市高级人民法院做出终审 判决后在自动履行期内未能履行，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"申请人"）于近日向天津市第三中级人民法院递交《强制申请执行书》，经查询 公开信息，目前该案已立案受理，现就有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前期信息披露情况 公司与被告临潼城投公司、管委 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 228 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-083 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十八 次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15至2024年12月16日 15:00期间的任意时间。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东 大会会议通知已于2024年11月30日以公告的形式发 ...