证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-025 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024 年第一季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 1 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董 事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高 级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-026 二、监事会会议审议情况 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2024年4月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书顾一鸣、 财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,125,471,425.64, representing a 12.18% increase compared to CNY 1,003,259,647.74 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 28,937,812.22, a significant increase of 134.02% from CNY 12,365,725.59 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,934,816.11, up 245.48% from CNY 8,085,722.12 in the previous year[5] - The company's basic earnings per share rose to CNY 0.0352, reflecting a 134.67% increase from CNY 0.0150 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,125,471,425.64, an increase of 12.2% compared to ¥1,003,259,647.74 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,885,107.83, a significant increase of 133.5% compared to ¥12,363,958.52 in Q1 2023[21] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0352, compared to ¥0.0150 in the previous year, marking a 134.0% increase[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative CNY 41,084,767.37, a decrease of 122.98% compared to a positive CNY 178,763,495.50 in the previous year[5] - The net cash flow from investing activities was -147,100,884.41, compared to -70,201,654.64 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow for investments[24] - Cash inflow from financing activities totaled 283,167,143.59, down from 443,560,000.00 in the previous period, reflecting a decrease in financing received[24] - The net cash flow from financing activities was 71,059,551.62, compared to 184,487,157.24 in the previous period, showing a decline in net cash generated from financing[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 39,150,187.00, a decrease from 407,198,999.03 at the end of the previous period[24] - The company reported a cash outflow of 212,107,591.97 from financing activities, compared to 259,072,842.76 in the previous period, indicating a reduction in cash used for financing[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,510,823,286.78, a slight increase of 0.38% from CNY 4,493,544,902.01 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 2,586,209,134.09 to CNY 2,443,704,146.09, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents from CNY 575,565,233.73 to CNY 200,267,310.38[16] - Total liabilities decreased slightly from CNY 2,873,083,594.65 to CNY 2,861,387,886.88, with current liabilities also declining from CNY 853,887,356.73 to CNY 747,724,445.19[17] - Long-term borrowings increased from CNY 1,913,171,523.59 to CNY 2,010,446,203.21, indicating a potential strategy for financing growth[17] - The company's equity remained stable at CNY 1,649,435,399.90, with no changes in the share capital of CNY 821,920,000.00[17] Operational Highlights - The balance of construction in progress increased by 41.28% to CNY 789,671,992.80, primarily due to investments in projects by the subsidiary Anhui Yinbang New Energy[9] - The company reported an asset impairment loss of CNY 2,339,452.53, a significant increase of 528.75% compared to a loss of CNY 545,644.74 in the same period last year[10] - Accounts receivable increased significantly from CNY 686,694,940.23 to CNY 830,605,401.81, indicating a rise in sales or credit terms extended to customers[16] - Inventory levels rose from CNY 1,005,111,539.56 to CNY 1,122,764,928.38, reflecting potential growth in production or stockpiling[16] - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 23,352,376.33 to CNY 39,098,205.33, suggesting an increase in advance payments from customers[17] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥39,449,079.79, up from ¥32,050,663.42, indicating a year-over-year growth of 23.2%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,685[13] - There were no significant changes in the number of preferred shareholders or any restrictions on share transfers reported[15] Accounting and Reporting Changes - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[25] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[25]

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 声 明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）接受银邦金属复合材料股 份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）委托，担任其向不 特定对象发行可转换公司债券并在深圳交易所创业板上市的保荐人。 （二）发行人主营业务情况 公司主要从事铝基系列产品、铝钢复合材料以及多金属复合材料的研发、生 产和销售，为客户提供轻量化材料解决方案，始终坚持自主创新、绿色低碳的发 展战略，坚持做强铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域进行研发升级。 公司高度重视自主创新，一直专注于高性能金属层状复合材料的研发和生产， 是国家高新技术企业、国家专精特新"小巨人"企业、省创新型领军企业。公司 建有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心等 9 个研发 平台，拥有具备系统的、超强研发能力的技术创新研发团队，在强化钎焊用铝合 金层状复合材料领先优势的同时，亦在不断深化新兴领域用层状复合材料技术研 发和产品推广，不断加强多层金属复合材料的技术研究和储备。通过自主研发、 产学研用 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 三 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（三） 目 录 | 可题 1 | | --- | | 可题 2 | | 问题 3 | | 问题 5 ······························································································· 44 | 3-1 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（三） 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（三） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，担任公司本 次向不特定对象发行 ...

国盛证券有限责任公司 关于 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 声明 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐人"、"本保荐人"） 接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"、"发行人"或"公 司"）委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业执业规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与《银邦金属复合材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中具有相同含 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020002 号） （以下简称"问询函"）已收悉。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"） 作为申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本 ...

关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020002 号） （以下简称"问询函"）已收悉。银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银 邦股份"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证 券"或"保荐人"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"）以及江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查 和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 ...

证券简称：银邦股份 证券代码：300337 银邦金属复合材料股份有限公司 Yinbang Clad Material Co.,Ltd （江苏省无锡市新吴区山街道后宅鸿山路99号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

本所及本所经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见 如下： 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 银 邦 金 属 复 合 材 料 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 4-1-1 江苏世纪同仁律师事务所 补充法律意见书（二） 江苏世纪同仁律师事务所关于 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的补充法律意见书（二） 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和中 国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，以及中国 证监会与中华人民共和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券 ...