证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-069 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司淮北分（支）行签署了《保证合同》, 为上述全资子公司银邦安徽新能源与该银行签订的主合同项下债务的履行提供 连带责任保证担保，最高担保金额为人民币5,000万元。上述担保属于已审议通 过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-066 简历： 吕友华先生，中国籍，1972 年 7 月生，高中学历，中共党员。1992 年 7 月 至 1998 年 8 月任职于无锡县铝材铝箔厂车间主任；1998 年 8 月至 2010 年 12 月， 任无锡银邦铝业有限公司生产部部长；2010 年 12 月至 2020 年 2 月，历任银邦 股份生产部部长、项目主管，2020 年 2 月至今，任公司生产总监；2019 年 5 月 2024 年 10 月，任公司监事。 截至本公告日，吕友华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形， ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-063 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司办公大楼二楼会议中心九号会议 室以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-065 银邦金属复合材料股份有限公司 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任孙磊先生、吕友华先生担任公司副总经理。任期从本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会届满为止。 孙磊先生、吕友华先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-068 银邦金属复合材料股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事及选举监事会主席的公告 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届监事会主席的议案》，同意选举顾晓明先生担任公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为 止。 吕虹女士、顾晓明先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登 的《银邦股份关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事 的公告》（公告编号：2024-049）。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，同意选举吕虹女士为公司第五届监事会非职工代 表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-067 银邦金属复合材料股份有限公司 关于拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务暨关联交易的基本 情况 为了满足公司正常生产经营需要，银邦金属复合材料股份有限公司(以下简 称"公司")拟与安庆明豪汽车科技有限公司开展委托加工业务，预计 2024 年度 交易总额不超过人民币 1500 万元。本次关联交易的价格及相关商务条件拟通过 招标方式评选确定，遵循公平的市场化原则。 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；工业机 器人安装、维修；金属材料制造；汽车轮毂制造；电泳加工；金属切削机床制造； 新能源原动设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；模 具销售；涂装设备制造；新材料技术研发；机械设备研发；汽车零部件研发（除 许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 公司资产：截止 2023 年 12 月 31 日，安庆明豪汽车科技有限公司资 ...

银邦股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《银邦金属复合材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，本所受公司董事会 的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次临时股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-064 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有 效运作，切实履行职责，选举顾晓明先生担任公司第五届监事会主席，任期从本 次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。 顾晓明先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股 份关于职工代表监事、监事会主席及非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公 告编号：2024-049）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于2024年10月28日下午15:30在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 顾晓明先生主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券时报e公司讯，银邦股份(300337)10月27日晚间公告，持股16.02%的股东无锡新邦科技有限公司 （简称"新邦科技"）计划15个交易日后的3个月内以集中竞价交易减持公司股份不超过821.92万股，即 不超过公司总股本的1%。 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-062 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持本公司股份 131,690,784 股（占本公司总股本比例 16.02%）的股东无锡 新邦科技有限公司计划以集中竞价交易减持本公司股份不超过 8,219,200 股， 即不超过公司总股本的 1%。在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 8,219,200 股，即不超过公司 总股本的 1%。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司（以下简称"新邦科技"）发来的《减持计划 告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求， 现将有关减持计划情况公告 ...