证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-059 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年10月24日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式 召开。会议通知于2024年10月1 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-060 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议 室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。会议 由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-058 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024 年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0 ...

中国经济网北京10月26日讯 深交所网站25日披露了深圳证券交易所上市审核委员会2024年第18次审议 会议结果公告。深圳证券交易所上市审核委员会2024年第18次审议会议于2024年10月25日召开，审议结 果显示，银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"，300337.SZ）向不特定对象发行可转债符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 上市委会议现场问询的主要问题 ： 募投规模合理性及偿债风险问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人资产负债率分别为59.54%、 61.19%、63.94%、66.68%，2026年需偿还借款137,500万元，本次募投项目存在55,763.72万元资金缺 口。发行人本次募投项目拟扩产铝基系列产品产能175%。 请发行人：结合发行人有息负债及偿债安排、募投项目资金缺口、所在行业特点、行业经营环境变化 等，说明本次募投项目规模是否合理，是否会对发行人偿债能力造成重大不利影响，发行人是否具有合 理的资产负债结构，相关风险是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。 需进一步落实事项： 无。 银邦股份9月26日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）显示，本次 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 2024 年 10 月 25 日, 深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 18 次 上市审核委员会审议会议，对银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行可转债")的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-061 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核 委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

请发行人：结合发行人有息负债及偿债安排、募投项目 资金缺口、所在行业特点、行业经营环境变化等，说明本次 募投项目规模是否合理，是否会对发行人偿债能力造成重大 不利影响，发行人是否具有合理的资产负债结构，相关风险 是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。 三、需进一步落实事项 1 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 18 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 18 次审议会 议于 2024 年 10 月 25 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 银邦金属复合材料股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 募投规模合理性及偿债风险问题。根据发行人申报材料， 报告期内发行人资产负债率分别为 59.54%、61.19%、63.94%、 66.68%，2026 年需偿还借款 137,500 万元，本次募投项目存 在 55,763.72 万元资金缺口。发行人本次募投项目拟扩产铝 基系列产品产能 175%。 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 10 月 25 日 无 2 ...

深圳证券交易所： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 贵所于 2024 年 9 月 23 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 020026 号）（以下简称"落实函"）已收悉。公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作为申报会计师，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核中心意见落实函》之回复 1 / 30 问题一 1. 报告期内，发行人资产负债 ...

（江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 贵所于 2024 年 9 月 23 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 020026 号）（以下简称"落实函"）已收悉。银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下 简称"国盛证券"或"保荐人"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）以及江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行 了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五 ...

关于银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函的回复 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 23 日出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 020026 号）（以下简称"落实函"）已收悉。银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"银邦股份"、"发行人"或"公司"）与国盛证券有限责任公司（以下 简称"国盛证券"或"保荐人"）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）以及江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行 了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《银邦金属复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中 的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五 ...