| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审 议事项的相关信息。本次会议由公司董事长沈健生先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"银邦转债"转股价格的议案》。综合考虑公 司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正"银邦转债"转股价格，同时自 本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月（2025 年 4 月 28 日至 ...

Summary of Silver Bond Co., Ltd. Conference Call Company Overview - **Company**: Silver Bond Co., Ltd. (银邦股份) - **Industry**: Manufacturing, specifically in aluminum and multi-metal materials Key Financial Performance - **Q1 2025 Net Profit**: Decreased by 50% year-on-year, primarily due to increased financial costs and taxes at the Huai Bei factory [1][2] - **2024 Sales Growth**: Increased by 5.3 billion yuan, a 20% year-on-year growth, but net profit only grew by 10% due to low initial yield rates at the North China factory [2] Production and Operational Insights - **Huai Bei Factory**: - Current yield rate is stable but needs improvement; target yield rate is 75% [1][3] - Produced over 50,000 tons in 2024, but products were sold through the Wuxi factory due to lack of automotive industry certification [7][8] - Expected to increase production capacity to 100,000 tons in 2025, aiming for 150,000 tons while maintaining yield stability [9] - If yield stabilizes at 70%, profit per ton is projected to be 1,000 yuan [11] - **Wuxi Factory**: - Faces challenges due to outdated equipment and complex production tasks, making it difficult to improve yield rates [6] Market and Demand Dynamics - **Current Orders**: Stable with strong downstream demand, particularly in the new energy vehicle sector, which accounts for half of the orders [3][12] - **Overall Shipment Forecast for 2025**: Expected to be between 300,000 to 350,000 tons, with a focus on 80-meter aluminum alloy shipments [13] Competitive Landscape - **Comparison with Huafeng Co.**: Similar inventory turnover and pricing, but significant net profit gap due to higher scrap rates [5] - **Tariff Impact**: Direct impact is minimal as trade with the U.S. has ceased; however, indirect effects include reduced customer orders and increased domestic competition [14] Strategic Initiatives - **Certification Plans**: Considering applying for automotive industry certifications for the Huai Bei factory to enhance direct sales capabilities [8] - **Production Efficiency**: Focus on improving yield rates at both factories to enhance overall profitability [6] Multi-Metal Division Insights - **Current Focus**: Primarily on titanium alloys, with some involvement in nickel, magnesium, and stainless steel [15] - **Market Demand**: Limited market demand for certain products, but significant progress in the 3C industry with titanium-aluminum composite materials [15][21] Future Outlook - **Capacity Expansion**: Flexible capacity expansion capabilities, with the ability to set up production quickly in response to demand [17] - **3C Industry Acceptance**: Titanium-aluminum composites are preferred over pure titanium due to lower costs and manageable processing expenses [19] Conclusion - Silver Bond Co., Ltd. is navigating challenges in yield rates and production efficiency while maintaining stable order volumes. The company is strategically focusing on improving its operational capabilities and expanding its market presence, particularly in the automotive and 3C sectors.

银邦股份 2025042120250416 • 公司认为加工费走势将持续下降，因此布局新市场和研发新产品，如预研 材料加工费达 11,000 至 13,000 元。计划通过提升产量、研发新品、开 拓新市场来增加利润。去年多金属板块收入 3 至 4 亿元，利润 6,000 万元。 • 公司预计 2025 年产量达 35 万吨，每吨毛利 2,000 至 3,000 元，总利润 可达 3 亿元，前提是淮北 15 万吨成品率必须稳定。公司已布局再生铝产 业，在江西拥有 10 万吨产能，在淮北拥有 35 万吨设计产能，旨在应对未 来碳排放要求。 2024 年产品结构如何？ 请介绍一下银邦股份 2024 年的经营情况及未来展望。 银邦股份 2024 年的销售量增长了 20%，但净利润却下滑了 10%。主要原因 是淮北新工厂的成品率较低，运输成本较高，导致整体利润率下降。淮北工厂 去年已完成建设并转固，投入生产，但由于人员新招及后道工序效率低，成品 率和运输成本控制不理想。公司计划在 2025 年提升淮北工厂的成品率。此外， 多金属业务在山西表现良好，贡献了几千万元的利润，今年预计将达到 6,000 万元。 2024 年销 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%（即 10.64 元/股）的情形，预计可能触发"银邦转债" 转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）同意注 1、证券代码：300337 证券简称：银邦股份 2、债券代码：123252 债券简称：银邦转债 3、转股价格：人民币 12.52 元/股 4、转股期限：2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）7,850,000 张， 每张面值为人民币 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称" 银邦股份 "）近日发布2025年第一季度财报，多项关键财 务指标出现较大变动，值得投资者密切关注。 利润指标下滑明显 净利润下降49.51% 营收增长但成本攀升 营业收入增长21.87% 本季度，银邦股份营业收入为13.72亿元，较上年同期的11.25亿元增长21.87%。公司表示，销售量同比 增长带动了营业收入的提升。 | 项目 | 本报告期 上年同期 变动比例 | | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,371,564,285.37 1,125,471,425.64 21.87% | 营业成本同步上升24.05% 营业成本从上年同期的10.11亿元增至12.54亿元，增长24.05%。由于营业收入增长，成本随之增加。这 一增幅高于营业收入的增长幅度，可能对公司利润空间造成挤压。 | 项目 | 本报告期 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | | 营业成本(元) | 1,253,552,830.29 1,010,532,114.20 24.05% | | 归属于上市公司股东的净利润为1461.04万元，相比上年同期的289 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati n of the state of the first the production in the comments of the t and the 公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 工苏 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对银邦股份开展期货套期保值业务事项进行了 审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公司生产经营有较大影响， 为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价格波动对公司生产经营 的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险 控制，维护公司生产经营的稳定。 二、拟开展的套期保值业务情况 （一）期货品种：铝锭 （二）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限 范围内可滚动使用 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 （二）投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 10 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资期限 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品 的投资期限不超过十二个月。 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对银邦股份使用闲置自有 资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （四）投资品种 安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财， 不用于证券投资，不购 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2025 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 140,700 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年度预 | 截至披露日 | 2024 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | 计金额 | 已发生金额 | 额 | | ...