银邦金属复合材料股份有限公司股东会议事规则 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 股东会的一般规定 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《银邦 金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 银邦金属复合材料股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真、 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。合法、 有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有 ...

关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 第一条 为了保证银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《银 邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规 范公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订 本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的责任追究与处理。 银邦金属复合材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 银邦金属复合材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员， ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人沈健生先生的通知，获悉其所持有本公司可转换公司债券（以下简称： "可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1、本次可转债质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占 | 其 | 所 | 占公司 | 是 | 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | 持 | 有 | 可 | 可转债 | 为 | 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | ...

证券日报网讯银邦股份（300337）10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司股东户数为54710户。 ...

Market Overview - As of 14:00, the Shanghai Composite Index is at 3859.80 points, with an increase of 0.52% [1] - The total trading volume of A-shares today is 1,431.28 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 84 A-shares have seen their 5-day moving average cross below the 10-day moving average [1] - The stocks with the largest distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Yunnan Zhenye: 5-day MA is -2.45% below the 10-day MA [1] - Qiangli New Materials: 5-day MA is -2.22% below the 10-day MA [1] - Feirongda: 5-day MA is -2.14% below the 10-day MA [1] Individual Stock Performance - Yunnan Zhenye (002428): Today's change is -0.93%, with a 5-day MA of 27.71 yuan and a 10-day MA of 28.41 yuan [1] - Qiangli New Materials (300429): Today's change is +0.53%, with a 5-day MA of 13.95 yuan and a 10-day MA of 14.26 yuan [1] - Feirongda (300602): Today's change is +1.03%, with a 5-day MA of 33.00 yuan and a 10-day MA of 33.72 yuan [1] - Other notable stocks include: - Warner Pharmaceuticals (688799): Today's change is +0.43%, with a 5-day MA of 55.41 yuan [1] - Blue Ying Equipment (300293): Today's change is +0.34%, with a 5-day MA of 24.48 yuan [1] Additional Stock Data - The following stocks also show a downward trend in their 5-day moving averages compared to their 10-day moving averages: - Nanya New Materials (688519): -0.90% change, 5-day MA of 74.18 yuan [1] - Aerospace Morning Light (600501): -2.84% change, 5-day MA of 23.60 yuan [1] - Haichen Pharmaceutical (300584): +1.92% change, 5-day MA of 57.39 yuan [1]

10月15日，银邦股份跌0.48%，成交额1.37亿元。两融数据显示，当日银邦股份获融资买入额1495.81万 元，融资偿还1256.60万元，融资净买入239.21万元。截至10月15日，银邦股份融资融券余额合计4.20亿 元。 融资方面，银邦股份当日融资买入1495.81万元。当前融资余额4.20亿元，占流通市值的4.95%，融资余 额低于近一年20%分位水平，处于低位。 融券方面，银邦股份10月15日融券偿还0.00股，融券卖出900.00股，按当日收盘价计算，卖出金额 9288.00元；融券余量7.26万股，融券余额74.92万元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，银邦金属复合材料股份有限公司位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号，成立日 期1998年8月25日，上市日期2012年7月18日，公司主营业务涉及铝合金复合材料、铝基多金属复合材料 以及铝合金非复合材料的研究、生产和销售业务。主营业务收入构成为：金属复合材料99.37%，其他 (补充)0.36%，装备制造0.27%。 截至10月10日，银邦股份股东户数5.65万，较上期减少0.59%；人均流通股14545股，较上期增加 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 可转换公司债券基本情况 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 24 日在深圳 证券交易所上市交易，债券简称"银邦转债"，债券代码"123252"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月 13 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 14 日）起至可转债到期日（2031 年 1 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期 间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次 日成为公司股东。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月18 日、2025年5月15日召开第五届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会，审 议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦（安 徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担保， 预计担保额度不超过人民币19.5亿元。具体内容详见公司2025年4月18日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度担保额度预 计的公告》（公告编号：2025-023）。 二、担保进展情况 1 | | | | | | | | 本次担 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...