第一条 为充分发挥银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的审 查、监督作用，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所等相 关要求，结合《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披 露工作，并按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司及股东的整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门 关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； ...

第一章 总 则 银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规范 公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动公司经营管理人员的积 极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合 起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《银 邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事会、监事会的全部在职成员，具体如下： （一） 独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （二） 外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动 合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （三） 内部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的、与公司签订劳动合 同的公司员工或公司管理人员兼任的董事； （四） ...

第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《银邦金属复合材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，为防止控股股东及 其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范 控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占 用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控 ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强银邦金属复合材料股份公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对 外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的类型包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （三）必须坚持效益优先的原则。 1 银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 （ ...

银邦金属复合材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕 信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有 关法律、法规和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董 1 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记 ...

银邦金属复合材料股份有限公司重大信息内部报告制度 银邦金属复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《银邦金属复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的 责任人及相关公司（含本公司及下属公司）应当及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告的制度。负有报告义务的责任人及相关公司应确保重大信息 的及时、真实 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高公司董事会决策 的科学性，促进经营层高效管理，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国 公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与 高级管理人员的考核标准，并进行考核，提出建议，研究和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （张陆洋） 银邦金属复合材料股份有限公司 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际 出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观、公正的判断，履行了独 ...