| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成 员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2024年年度报 告摘要》、《2024年年度报告全文》。年度报告摘要公告同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-030 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,371,564,285.37 | 1,125,471,425.64 | 21.87% | | 归属于上市公司股东的净利 | 14,610,355.48 | 28,937,812.22 | -49 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-026 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人李如亮及会计机构负责人(会计 主管人员)赵静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告的第三节"管理层讨论与分析"中第十一点"公司未 来发展的展望"中描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 821920000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | 银邦金属复合材料股份有 ...

银邦股份：2025年一季度净利润1461.04万元，同比下降49.51%。 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕1580 号 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年三月十四日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 观、公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人及一致行动人沈健生先生、沈于蓝先生的通知，获悉其所持有本公司 可转换公司债券（以下简称："可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具 体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股股 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东或第一大股 | 量（张） | 持有可 | 可转债 | 为 | 补 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一致行 | | 转债余 | 余额比 | 充 | 质 | | | | | | | 动人 | | 额比例 | 例 | 押 | | | | | | | 沈健生 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 | | | 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 为顺利推进"年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）"建 设，公司拟使用募集资金 775,217,433.97 元（该金额不包含募集资金利息收入， 截至募集资金实际转出当日的利息收入也将用于本次增资）增资全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司，增加银邦（ ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目， 主要是基于募投项目的建设需要，为项目建设提供资金支持，有利于推进募投项 目的顺利实施。有关审议及决策程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于2025年1月24日下午13:00在公司办 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金 775,217,433.97 元（该金额不包含募集资金利息收入，截至募集资金实际 转出当日的利息收入也将用于本次增资）向全资子公司银邦（安徽）新能源材料 科技有限公司增资。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意银邦 金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕1735 号），银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意银邦 金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕1735 号），银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额人民币 78,500.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 77,521.74 万元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定账户。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出 具了《银邦金属复合材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报 告》（苏公 W[2025]B003 号）。 二、《募集资金三/四方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况 公司于2025年1月2日召开了第五届董 ...