| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的 85%（即 10.64 元/股）的情形，预计可能触发"银邦转债" 转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）同意注 1、证券代码：300337 证券简称：银邦股份 2、债券代码：123252 债券简称：银邦转债 3、转股价格：人民币 12.52 元/股 4、转股期限：2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）7,850,000 张， 每张面值为人民币 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称" 银邦股份 "）近日发布2025年第一季度财报，多项关键财 务指标出现较大变动，值得投资者密切关注。 利润指标下滑明显 净利润下降49.51% 营收增长但成本攀升 营业收入增长21.87% 本季度，银邦股份营业收入为13.72亿元，较上年同期的11.25亿元增长21.87%。公司表示，销售量同比 增长带动了营业收入的提升。 | 项目 | 本报告期 上年同期 变动比例 | | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,371,564,285.37 1,125,471,425.64 21.87% | 营业成本同步上升24.05% 营业成本从上年同期的10.11亿元增至12.54亿元，增长24.05%。由于营业收入增长，成本随之增加。这 一增幅高于营业收入的增长幅度，可能对公司利润空间造成挤压。 | 项目 | 本报告期 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | | 营业成本(元) | 1,253,552,830.29 1,010,532,114.20 24.05% | | 归属于上市公司股东的净利润为1461.04万元，相比上年同期的289 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati n of the state of the first the production in the comments of the t and the 公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 工苏 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2025 年度日常关 联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2025 年度日常关联交易金额不超过 140,700 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年度预 | 截至披露日 | 2024 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | 计金额 | 已发生金额 | 额 | | ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 （二）投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 10 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资期限 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品 的投资期限不超过十二个月。 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对银邦股份使用闲置自有 资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （四）投资品种 安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财， 不用于证券投资，不购 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险： 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对银邦股份开展期货套期保值业务事项进行了 审慎核查并出具本核查意见如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公司生产经营有较大影响， 为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价格波动对公司生产经营 的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险 控制，维护公司生产经营的稳定。 二、拟开展的套期保值业务情况 （一）期货品种：铝锭 （二）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限 范围内可滚动使用 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关联方资金专项说明 2024年度 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati r mach | The Brander The Brand The Order Comment of Children Comment 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn 关于银邦金属复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 银邦金属复合材料股 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司申请综合授信额度及担 保额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、银行申请综合授信额度情况 （一）由于公司拟进一步扩充产能、公司全资子公司银邦（安徽）新能源 材料科技有限公司（以下简称"安徽银邦新能源"）逐步投产等因素影响，预计 公司资金需求量将持续增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行、保理公司、 融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元综合授信额度（最终以 各机构实际审批的授信额度为准）其中： ...

第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应银邦金属复合材料股份有限公司（下称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并 使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会应当对公司重大 战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 委员会的产生和组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 ...