银邦金属复合材料股份有限公司独立董事年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董 1 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （张陆洋） 银邦金属复合材料股份有限公司 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 8 次，实际 出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观、公正的判断，履行了独 ...

银邦金属复合材料股份有限公司重大信息内部报告制度 银邦金属复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《银邦金属复 合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开的事项。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有报告义务的 责任人及相关公司（含本公司及下属公司）应当及时将相关信息向公司董事会和 董事会秘书进行报告的制度。负有报告义务的责任人及相关公司应确保重大信息 的及时、真实 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高公司董事会决策 的科学性，促进经营层高效管理，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国 公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与 高级管理人员的考核标准，并进行考核，提出建议，研究和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事、监事津贴制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事、监事津贴制度 第一条 为鼓励银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》、（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第六条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨 询机构进行调查研究的费用。 第七条 董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等， 同时参照行业惯例，由公司董事会薪酬与考核委员会制定方案，并经公司董事会、 股东大会审议。 1 （一） 董事，包括独立董事、内部董事及外部董事； （二） 监事，包括职工代表监事及非职工代表监事。 第三条 公司董事、监 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，完善公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会对 内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董 ...

第二条 公司依法设置总经理和副总经理。总经理主持公司日常业务经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工 作。副总经理协助总经理完成各项日常工作。 第三条 本细则适用于公司总经理、副总经理。 第二章 总经理的任职资格 银邦金属复合材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律法规、《银邦金属复合材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 银邦金属复合材料股份有限公司总经理工作细则 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职 工的利益； （二） 具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识 及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理； （三） 具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （四） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉 ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外担保管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第四条 本制度所称控股子公司包括全资子公司、控股子公司（持股50％以 上）。 第五条 所有对外、对内担保均 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，公证天业对公司 2024 年度财务报表进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，公证天业认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表 （一）资产负债表 | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 419,060,316.70 | 575,565,233.73 | | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | 12,451,044.99 | 15,521,456.97 | | 应收账款 | 1,029,737,320.33 | 686,694,940.23 | | 应收款项融资 | 199,883,334.30 | 157,325,055.99 | | 预付款项 | 71,901,321.53 | 61,997,647.36 | | 应收利息 | | | | 其他应收款 | 20,592,689.45 | 15,771,023.62 | | 存货 | 1,589,766,741.62 | 1,005,111,539.56 | | 合同资产 | | 647,903.20 | | 一年内到期的非流动资 | | | | 产 | | | | 其他流动资产 | 156,470,935.65 | ...