证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-005 银邦金属复合材料股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 提示性公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕1735 号文同意注册。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转债及未来转换 的股票将在深圳证券交易所创业板上市。 本次发行的可转债按 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-004 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 发行人：银邦金属复合材料股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：国盛证券有限责任公司 联席主承销商：华福证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"银邦股份"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1735 号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书提示性公告已刊登于 2025 年 1 月 3 日（T-2 日）的 《 证 券 时 报 》 和 《 中 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-001 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 2 日上午 9:30 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案， 主要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次发行的可转债募集资金总额为人民币 78,500.00 万元，发行数量为 7,850,000 张。 表决结果：9 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-002 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于2025年1月2日下午13:00在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： （一）、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行具体方案， 主要内容如下： 1、发行规模及发行数量 本次发行的可转债募集资金总额为人民币 78,500.00 万 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-078 银邦金属复合材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司（以下简称"淮北公用事业"）通 知，获悉其办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | 持股 | 累积被质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名 | 持股数量 | 比例 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | 称 | （股） | | | 比例 ...

| | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | 持股 | 累积被质 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | 称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | （%） | （%） | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 淮 北 公 | 52,714,700 | 6.41 | 7,870,000 | 14.93 | 0.96 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 用事业 | | | | | | | | | | 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号： ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-076 银邦金属复合材料股份有限公司 本次变更签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 一、本次变更签字注册会计师的情况 关于审计机构变更签字注册会计师和质量复核人员的公告 公证天业会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原指派华可天、袁建菁 作为签字注册会计师，付敏敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。 鉴于公证天业会计师事务所内部工作调整原因，现指派陈飞霞接替华可天作为公 司2024年度审计项目签字注册会计师，指派王微接替付敏敏作为公司2024年度审 计项目质量复核人员，继续完成公司2024年度审计相关工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员的基本信息及诚信和独 立性情况 1、基本信息 本次变更签字注册会计师陈飞霞于2015年成为注册会计师，2015年开始从事 上市公司 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-075 银邦金属复合材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司（以下简称"淮北公用事业"）通 知，获悉淮北公用事业所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。现将有关 情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 本次解 | 本次解 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | 除质押 | 除质押 | | | | | | | | | 股东名称 | | 本次解除质押 | 占其直 | | 质押开 | | | 解除质押 | | | 质权人 | | | 第一大股 东及其一 | 股数（股） | 接持有 | 占公司 股份总 | 始日期 | | | 日 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-074 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28 日、 2024年4月19日召开第五届董事会第六次会议及2023年年度股东大会，审议 通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦（安 徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担保， 预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2024年3月29日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2024年度担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-011）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司淮北市分行签署了《最高额保证合 同》,为上述全资子公司银邦安徽新能源与该银行签订的主合同项下债务的履行 提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币6,000万元。上述担保属于已审 议通过的担保事项范围，无需再次提 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-073 银邦金属复合材料股份有限公司 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 1 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意 注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2 ...