| 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-035 | | --- | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 | 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用募集资金置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 单位：元 | 项目 | 承诺募集资金 | 自筹资金预先投 | 本次置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 投资金额 | 入金额 | | | 年产 35 万吨新能源用再生低 | 775,217,433.97 | 545,217,433.97 | 545,217,433.97 | | 碳铝热传输材料项目（一期） | | | | 四、公司以自筹资金预先支付发行费用情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（ ...

银邦金属复合材料股份有限公司 专项鉴证报告 2025年5月 《业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 苏 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于银邦金属复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 银邦股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 的要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 公证天业会计师事务所 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对银邦股份管理层编制的专项说明提 出鉴证结论 ...

银邦股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则（2025 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《银邦金 属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次年 度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 545,825,000.00 元，其 中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 545,217,433.97 元，置换已支付发 行费用的自筹资金金额为 607,566.03 元（不含增值税）。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 全体投资者 时间 2025 年 5 月 9 日 15:00—17:00 地点 全景网路演平台 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：沈健生 独立董事：许春亮 董事、副总经理：李如亮 董事、财务总监：王洁 董事会秘书：顾一鸣 证券事务代表：曾曙轩 投资者关系活 动主要内容介 绍 银邦股份 2024 年年度业绩网上说明会 提问及回答： 1、请问贵公司的淮北项目，投产了没有？主要为哪些企业配 套？有没有配套周边大企业的计划？ 回答：您好，公司年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材 投资者关系活动记录表 料项目（一期）截止到 2024 年底，完成累计投资 13.7 亿元， 成功实现主体厂房全面建成，总建筑面积达 14 万平方米。 在设备安装与调试方面：熔炼铸造、加热热轧、退火、冷轧、 精整分切等核心生产设备已全部安装完成，并顺利进入试运 行阶段。生产经营模式和无锡工厂 ...

Group 1 - Shengxiang Bio plans to increase its investment in Hunan Shengwei Kunteng Biotechnology Co., Ltd. by 100 million yuan to enhance its industrial chain layout in the POCT field, resulting in a 44.6441% stake in Shengwei Kunteng after the investment [1] - Yaguang Technology's subsidiary Chengdu Yaguang signed a product pre-production agreement worth 101 million yuan, accounting for 10.56% of the company's audited revenue for the last fiscal year [1] Group 2 - Chutianlong's shareholder plans to reduce its stake by up to 3%, equating to 13.83 million shares, due to personal funding needs [2] - Naipu Mining intends to invest up to 45 million USD in Swiss Veritas Resources AG, acquiring a 22.5% stake to extend its industrial chain [2][3] Group 3 - Diri Medical's shareholder plans to reduce its stake by up to 3%, totaling 814.83 thousand shares, due to funding needs [4] - Kangtai Medical's controlling shareholder plans to reduce its stake by up to 2.99%, equating to 12 million shares [5] Group 4 - Iwu Bio's controlling shareholder plans to transfer up to 450 thousand shares through block trading, representing 0.86% of the total share capital [7] - Guokai Hengtai's four shareholders plan to collectively reduce their stake by up to 4.7%, totaling 22.94 million shares [9] Group 5 - *ST Zhongcheng submitted a hearing application to the Shenzhen Stock Exchange in response to a delisting notice [10] - Donghua Software's actual controller and associated parties plan to reduce their stake by up to 1%, totaling 32.05 million shares [12] Group 6 - Shandong Molong's shareholder reduced its H-share holdings by 107 million shares, representing 13.39% of the total share capital [12] - Yinbang Co.'s shareholder plans to reduce its stake by up to 1%, totaling 821.92 thousand shares [13] Group 7 - Jinxinnong reported April sales of 10.65 million pigs, generating sales revenue of 139 million yuan, with an average selling price of 15.05 yuan per kilogram [14] - Dongfang Jiasheng purchased 9.54 million shares of Zhonggu Logistics for approximately 99.72 million yuan, representing 4.18% of the company's net assets [15] Group 8 - Linglong Tire's controlling shareholder received a financing commitment of up to 270 million yuan for stock repurchase [16] - Wuchan Jinlun's shareholder plans to reduce its stake by up to 3%, totaling 619.77 thousand shares [18] Group 9 - Pengyao Environmental's directors and executives plan to collectively reduce their stake by up to 0.07% [19] - Ruihu Mould's controlling shareholder plans to reduce its stake by up to 1.92%, totaling 401.89 thousand shares [20] Group 10 - Electric Alloy's shareholder plans to reduce its stake by up to 0.63%, totaling 210.88 thousand shares [22] - Shanghai Xinyang's controlling shareholder plans to reduce its stake by up to 0.64%, totaling 200 thousand shares [24] Group 11 - Sujiao Ke's controlling shareholder plans to acquire up to 2% of the company's shares from a fund [26] - Heyuan Bio's shareholders plan to reduce their stake by up to 1%, totaling 649.04 thousand shares [27]

Core Viewpoint - The shareholder of Yinbang Co., Ltd. plans to reduce its stake by up to 1% of the company's total shares due to personal funding needs [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholder Reduction Plan** - Wuxi Xinbang Technology Co., Ltd. intends to reduce its holdings by no more than 8,219,200 shares, which represents up to 1% of the total share capital of Yinbang Co., Ltd. [1] - The reduction will be conducted through centralized bidding transactions and will take place within three months after a 15 trading day period following the announcement [1] - **Reason for Reduction** - The reason for the share reduction is stated as personal funding needs [1] - The shares being reduced were acquired through a share transfer agreement [1] - **Pricing Mechanism** - The reduction price will be determined based on market conditions [1]

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： （一）本次减持计划的相关情况 1. 本次拟减持的原因:新邦科技自身资金需求 2. 股份来源: 协议受让方式所得的股份 3. 减持数量、方式、占公司总股本的比例： 一、股东的基本情况 股东姓名 截至本公告日持股数量 占公司现有总股本比例 无锡新邦科技有限公司 123,471,784 股 15.02% | 股东姓名 | 拟减持数量 | | 本次减持计划占 | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司总股本比例 | | | 无锡新邦科技有 | 不超过 | 8,219,200 | 不超过 1% ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于不向下修正银邦转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 10.64 元/股）的情形，触发"银邦转 债"转股价格向下修正条件。 2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于不向下修正银邦转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"银邦转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个 月（2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 28 日）内，如再次触发"银邦转债" 转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后 ...