1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-022 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方 ...

银邦股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本 次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-021 银邦金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司淮北相阳支行签署了《最高额保证合同》, 为上述全资子公司银邦安徽新能源与该银行签订的主合同项下债务的履行提供 连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 42,000 万元。其中 27,000 万元已包 含在公司于 2023 年 8 月 25 日签署的 ...

Revenue and Profitability - Domestic revenue reached CNY 334.45 million, a year-on-year increase of 15.86%[23] - International revenue amounted to CNY 109.65 million, growing by 5.47% year-on-year[23] - Total revenue from direct sales reached 4,456,570,501.47, marking a 12.99% increase compared to the previous period[36] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,456,570,501.47, representing a year-on-year increase of 12.99% compared to CNY 3,944,302,503.60 in 2022[44] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 64,484,081.55, a decrease of 4.19% from CNY 67,303,742.73 in 2022[44] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 88.93% to CNY 56,137,082.12 from CNY 29,711,446.83 in 2022[44] - The company's total revenue for Q4 2023 was approximately $1.17 billion, showing a steady increase from $1.00 billion in Q1 2023[67] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was $36.31 million, but it turned negative in Q4 2023 with a loss of $4.55 million[67] - The automotive sector accounted for 67.36% of total sales, with revenue from new energy vehicles reaching CNY 108.65 million, a year-on-year increase of 16.4%[104] Research and Development - R&D investment for 2023 was CNY 177.02 million, reflecting a 19.67% increase compared to the previous year[28] - The company is committed to high-quality, specialized, and innovative product development to meet market demands[28] - The number of R&D personnel increased by 26.05% from 119 in 2022 to 150 in 2023, with a notable rise in master's degree holders by 28.57%[192] - The company is currently developing high-strength, lightweight aluminum alloys for various applications, including new energy vehicles and cookware, aiming for industrial-scale production[191] - The company has made progress in R&D projects, including aluminum-steel composite materials and high-conductivity aluminum alloys, with ongoing studies on performance impacts[191][192] Cost Management and Efficiency - The company implemented cost reduction measures, enhancing production efficiency and increasing capacity utilization[25] - The company utilized recycled aluminum ingots as raw materials, reducing production costs and energy consumption[25] - The main business cost for metal composite materials was CNY 3,913,728,444.82, accounting for 98.13% of the total operating costs, which increased by 11.94% from CNY 3,496,233,768.12 in 2022[51] - Over 80% of the company's production costs are attributed to aluminum ingots, with pricing based on market averages, impacting profit margins due to price fluctuations[145] - The company adopts a "sales-driven production" model to mitigate the adverse effects of raw material price volatility and optimize inventory management[145] Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share by optimizing customer structure and enhancing the proportion of high-quality clients[23] - The company has established a wholly-owned subsidiary, Yinbang Metal Composite Materials Japan Co., Ltd., to expand its market presence[54] - The company aims to enhance its market competitiveness and expand its market share through innovative product development and technological advancements[191] - The company emphasizes a commitment to green and low-carbon development strategies, aligning with national carbon peak and carbon neutrality policies[134] - The company aims to enhance its market share and coverage by expanding both domestic and international markets, particularly in the new energy vehicle sector[136] Financial Performance and Cash Flow - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was $227.20 million, a significant recovery from negative cash flows in the previous two quarters[67] - The net cash flow from operating activities decreased by 53.58% to ¥106,865,410.33 in 2023, compared to ¥230,194,592.77 in 2022[193] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥625,020,725.60 in 2023, a significant increase of 2,055.72% from the previous year[194] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥551,616,736.76 in 2023, a turnaround from a net outflow of ¥139,208,783.62 in 2022, marking a 496.25% improvement[194] Governance and Compliance - The company has a structured governance framework in place, ensuring compliance with relevant laws and regulations to promote healthy development[152] - The company has established specialized committees under the board of directors, including an audit committee and a strategic committee, to support scientific decision-making[154] - The company has a transparent process for the appointment of directors, supervisors, and senior management, complying with legal regulations[154] - The company maintains independence in operations, assets, personnel, institutions, and finance from its controlling shareholder, ensuring no interference in business decisions[158] Social Responsibility and Employee Development - The company emphasizes social responsibility and aims to balance the interests of shareholders, employees, and society[157] - The company actively recruits and cultivates young technical talent, encouraging employees to bid on new projects to expand career development opportunities[137] Sales and Customer Relations - The top five customers contributed a total sales amount of CNY 1,387,381,640.90, accounting for 31.13% of the annual sales[58] - The largest customer accounted for CNY 517,972,546.85, or 11.62% of the annual sales[184]

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-008 银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及控股子公司拟使用闲置自有资 金不超过人民币 5 亿元购买理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用，单个投 资产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容如下： 一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 5 亿元购买理财 产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 3、投资期限 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品 的投资期限不超过十二个月。 用于证券投资，不购 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算的编制是在银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"） 的预算基础上,依据2024年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价 格，本盈利预测报告是假设公司目前已签订的供销合同都能按时按计划履行。 综合考虑市场和业务拓展计划情况，本着谨慎性原则进行的2024年财务预算。 二、2024年经营目标 公司在总结2023年生产经营实际情况和分析2024年经营形势的基础上，结 合公司战略发展的目标及市场开拓情况，预计2024年实现收入554,422万元，实 现净利润25,111万元。 | 项目 | 2023 年度实际 | 2024 年度预测 | | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 4,456,570,501.47 | 5,544,217,256.03 | | 减：营业成本 | 3,988,197,473.79 | 4,909,726,936.18 | | 营业税金及附加 | 14,475,211.25 | 18,864,754.20 | | 销售费用 | 19,193,411.59 | 20,315,0 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的目的和必要性 银邦金属复合材料股份有限公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公 司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价 格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套 期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。 二、预计开展期货套期保值业务的基本情况 1、期货品种：铝锭 2、业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 3、资金来源：公司自有资金 4、有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 三、期货套期保值业务对公司的影响 公司开展与生产经营相关的大宗原材料铝锭期货套期保值业务，是为了规避市 场价格波动对企业成本的影响。公司生产经营使用的铝锭与大宗原材料铝期货品 种具有高度相关性，铝价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响，需通过 保值进行对冲。公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展期货业务。 铝期货品 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年度 t and the first and the state of the subject of 心证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 工苏, 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: · E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1038号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价内部 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-012 银邦金属复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 29 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 举办 2023 年 度业绩网上说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方 式召开，具体方式如下： 1、时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00； 2 、参与方式： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会； 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；董事、财务总监王洁女士 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事周剑先生递交的书面辞职报告，周剑先生因个人原因申请辞 去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-017 银邦金属复合材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定， 周剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，周剑先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产 经营。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。 截止本公告日，周剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对周剑先生在公司任职期间，勤勉尽责、认 真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...