第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室 以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、 高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-054 银邦金属复合材料股份有限公司 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2023 年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名王晓 勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同 意出任公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ■ 是 □ 否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王晓勇 ，作为银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ■ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 ■ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 ■ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-058 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复 合材料股份有限公司第五届董事会第四次会议审议，决定于2023年11月15日召 开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 ...

经审阅独立董事候选人王晓勇先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认 为王晓勇先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，具备独立董事必须 具有的独立性，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。王晓勇先生未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。截止目 前，王晓勇先生已取得独立董事资格。我们同意提名王晓勇先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 2023 年 10 月 27 日 银邦金属复合材料股份有限公司提名委员会 张国庆、许春亮、周剑 银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为 公司第五届董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第五届董事会第四次会议 审议的《关 ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 一、关于补选公司第五届董事会独立董事情况 经审查独立董事候选人的履历等资料，我们认为：本次提名的独立董事候选 人不存在《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不 得担任上市公司独立董事之情形。独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需 的工作经验，具备履行独立董事相关职责的能力和任职条件。因此，我们一致同 意提名王晓勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所备 案审核无异议后提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：张国庆、张陆洋、许春亮 2023 年 10 月 27 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事本着实 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-055 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2023 年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中 国证券报》。 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于2023年10月27日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召 开。会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名， 实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持， ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和 本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第五条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-052 银邦金属复合材料股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理李如亮先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，故李如亮先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务 后将继续在公司担任董事、副总经理职务，李如亮先生的辞职自辞职报告送达公 司董事会之时生效。 二、关于审计委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计 委员会委员的议案》，同意补选曹磊先生为审计委员会委员，任期自第五届董事 会第四次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后，公 司第 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张国庆先生 因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公 司任何职务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦 股份关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-057 为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格， 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会同意提名王晓勇先 生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五 届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。任期自公司 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见。 王晓勇先生已取得独立董事资格证书。独立董事 ...