江门市科恒实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")公司战略发 展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，公司董事会下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员 会")。战略委员会是公司董事会按照《江门市科恒实业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定和公司董事会决议设立的专门工作机构，负责对公 司长期发展战略和重大投资决策事项进行研究并提出建议。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《江门市科恒 实业股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董事长，且应至少包 括一名独 ...

独立董事： 王恩平 刘国臻 单汨源 2023 年 10 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市 科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 公司本次延长 2022 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，符合相 关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、 股东特别是中小股东利益的情形，有利于保障本次向特定对象发行股票事项的顺利 实施。因此，我们一致同意该事项并提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。 江门市科恒实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 ...

江门市科恒实业股份有限公司 独立董事工作制度 江门市科恒实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")行为，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《江门市科恒实业股份有限 公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规的规定，有利于公司的持续规范发展、不得 损害公司利益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司董事会下设薪酬与 考核、审计、提名、战略专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会成员中占多数，并 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二三年 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 40 | 江门市科恒实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市科恒实业有限责 任公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在江门市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江门市科恒实业股份有限公司 (以下简称"公司")董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")。薪酬与考核委员会是公司董事会根据《江门市科恒实业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事规则》 和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及 其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 江门市科恒实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-092 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议决定于2023年11月10日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15—15:00。 5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-086 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司英德市科恒 新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）根据实际经营需要，拟与商业保 理公司开展应收账款有追索权保理业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，本次开展应收账款有追索权保理业务的审 批权限在董事长权限范围内，无需提交公司董事会审议。本事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情 况公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 通过，担保额度在前述股东大会审批的额度范围内，无需另行提交公司董事会、 股东大会审议。 2、保理类型 有追索权的商业保理融资 二、主要责任及说明 开展应收账款有追索权保理业务，公司及英德科恒应继续履行底层采购合同 项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任， 横琴金投保理若在 ...

证券代码： 300340 证券简称：科恒股份 江门市科恒实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总裁万国江 | | 员姓名 | 2、董秘、财务总监、副总裁徐毓湘 | | | 3、证券事务代表杨赤冰 | | | 4、证券事务专员陈结文 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、万总你好，公司的未来规划前景能不能详细的介绍一下 | | | 尊敬的投资者，下午好 ...

2、股东股份累计质押的情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-084 江门市科恒实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日 接到控股股东万国江先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 东 | 是否为 第一大 | 本次质押数 | 占 其 所 | 占 公 司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押开 | | 质押到 | | 质 | 权 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 股东及 | | 持 股 份 | 总 股 本 | | | | | 期日 | | 人 | | 用 | | 称 | 一致行 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 押 | 始日期 | | | | | | 途 | | ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 [2] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website [2] Group 2: Company Representatives - Chairman and President Mr. Wan Guojiang will be present to communicate with investors [2] - Board Secretary and CFO Ms. Xu Yuxiang will also participate in the discussions [2] Group 3: Discussion Topics - The event will cover the company's 2023 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The company encourages active participation from investors [2]