麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司 治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《麦克奥 迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 公 司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"), 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中独立 董事应当过半数, 并必须有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员(且应为会计专业 人士)担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选 举产生。 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-010 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第七次会议，公司决定于 2024 年 05 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 04 月 12 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二）上午 9:30 开始 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 21 日上 午 9 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-008 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委 员会成员，公司董事、常务副总经理孝延先生不再担任审计委员会委员。为进一 步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举公司董事史红 女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：刘桓先生（独立董事）、肖 伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、史红女士，其中独 立董事刘桓先生为召集人。 董事会 2024 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划 为完善和健全麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》的相关规定、结合《公司章程》的具体要求，公司董事会制定了未来 三年股东回报规划(2024-2026 年度)（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润, 利 润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。 （二）现金分红条件 公司存在下列情形之一的, 可以不按照规定进行现金分红: 1、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计净资产的 10%, 且超过 5,000 万元(募集资金投资的项目除外); 2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计总资产的 5%(募集资金投资的项目除外); ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-060 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月23日以邮件方式发出。本次会议 于2023年11月30日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加 董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与 会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定 性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门 委员会同步进行了调整。调整后各专门委员会名单如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝 延先生 2、提名委员会： 主任委员 ...

委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝延 先生 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-061 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会董事的议案》。为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公 司法》及《公司章程》等规定，公司于同日召开了第五届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会名单 如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 2、提名委员会： 主任委员：杨文良先生 委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。 1 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后 生效。 特此公告。 主任委员：黄宇光先生（独立董事） 委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-059 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于2023年11月10日审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会 的议案》，并于2023年11月14日在指定媒体发出《关于召开2023年第四次临时股 东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现 场会议于2023年11月30日上午09：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11 月30日9:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由公司董事 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章程修正案 原章程为: 现修改为: 原章程其余条款不变。 第七条 公司注册资本为人民币 513,393,236 元。 第十九条 公司股份总数为 513,393,236 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 第七条 公司注册资本为人民币 517,410,336 元。 第十九条 公司股份总数为 517,410,336 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 ...

第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规、规 范性文件及麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等相关规 定，作为公司的独立董事，我们参加了公司召开的第五届董事会第五次会议，对公司如下 事项发表独立意见： 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 同意公司提交的2023年公司高级管理人员的薪酬方案。 一、关于补选公司第五届董事会董事的议案 经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程 序合法合规。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公 司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关担任公司董事的规定。 因此，我们同意提名上述候选人为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提 交公司2023年第四次临时股东大会审议。 二、关于聘任公司新一届高级管理人员的 ...