R&D Investment and Personnel - R&D investment in 2023 amounted to ¥61,491,649.75, representing 4.50% of operating revenue, an increase from 3.70% in 2022[1] - The R&D personnel structure showed a decrease of 4.35% in the under-30 age group, while the 30-40 age group increased by 4.17%[1] - The company is investing in research and development to innovate in digital microscopy and integrated imaging systems[17] Financial Performance - Total cash inflow from operating activities was ¥1,686,133,516.08, a year-on-year increase of 5.16%[4] - Net cash flow from operating activities reached ¥310,212,960.09, reflecting a significant increase of 29.53% compared to the previous year[4] - Cash inflow from financing activities was ¥24,114,966.00, up 18.98% year-on-year[4] - The company reported an investment loss of ¥102,803.05, accounting for -0.05% of total profit, primarily due to losses from joint ventures[6] Cash Flow and Investment Activities - Cash outflow from investment activities totaled ¥114,137,867.00, which is a 62.14% increase from the previous year[4] - The net cash flow from investment activities was -¥114,019,090.88, indicating a 129.75% increase in outflow compared to the previous year[4] - Cash outflow from financing activities decreased by 41.62% to ¥81,796,687.23 compared to the previous year[4] Company Structure and Governance - The company has established a complete and independent corporate governance structure, ensuring that senior management personnel do not hold positions in entities with over 5% shareholding in the company[65] - The company maintains independence from its controlling shareholder, Beijing Yizhuang Investment Holdings, ensuring no non-operational fund occupation[61] - The company is enhancing its governance structure and internal control systems to improve operational standards[60] Market Presence and Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products in optical microscopy and medical diagnostics[17] - Future outlook includes potential mergers and acquisitions to enhance product offerings and market reach[17] - The company aims for dual growth in revenue and profit in 2024, alongside employee income and corporate development[53] Revenue and Profit Analysis - The revenue from the power distribution and transmission equipment manufacturing industry was ¥573,175,307.87, with a gross margin of 34.62%, reflecting a year-on-year increase of 3.32% in revenue and 1.70% in cost[111] - The revenue from the microscope manufacturing industry was ¥520,466,502.36, with a gross margin of 52.39%, showing a year-on-year decrease of 8.57% in revenue and 7.31% in cost[111] - The revenue from the medical diagnostic products and services industry was ¥271,760,675.31, with a gross margin of 36.74%, indicating a significant year-on-year decline of 59.43% in revenue and 53.40% in cost[111] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,019, with 1,986 in major subsidiaries and 33 in the parent company[194] - The company emphasizes a fair and competitive compensation system to motivate employees and align their interests with company performance[194] - In 2023, the company increased internal training efforts, with a significant growth in total training hours compared to 2022[195] Inventory and Asset Management - Inventory is measured at cost, including procurement, processing costs, and other expenditures necessary to bring the inventory to its current location and condition, with raw materials valued using a weighted average method[67] - The company recognizes inventory impairment when the cost exceeds the net realizable value, with the net realizable value defined as the estimated selling price less estimated costs to complete and sell[69] - The company has established a comprehensive inventory counting system to manage its stock effectively[68] Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no identified issues affecting the company's ability to continue operations[80] - The company emphasizes strict adherence to regulatory requirements and internal control mechanisms to enhance decision-making and protect shareholder interests[190] - The company’s financial report internal control system is established and operational, ensuring compliance with regulations[97] Tax and Remuneration - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 647.29 million[149] - The total tax remuneration for director Pan Weixing was 38.67 million, while independent director Liu Huan received 15 million[149] - The company declared a cash dividend of 0.7 CNY per 10 shares, totaling 36,218,723.52 CNY, which represents 100% of the distributable profit[198]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为麦克奥迪 (厦门)电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事 会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立 场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度内部控制自我评估报告的议案 独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2023 年度内部控制自我评估报告》， 并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见： 1、公司董事会相继制定和完善的公司内部控制制度较为健全完善，各项内控制 度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。 2、公司内部控制自我评估报告客观、公允。 3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步 完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪 及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任 麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现 可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘远立作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 ...

| | | 交股东大会审议。 | | --- | --- | --- | | 2 | 第四十五条 | 第四十五条 | | | 公司与关联人发生的交易（公司获赠现 | 公司与关联人发生的交易（提供担保 | | | 金资产和提供担保除外）金额在 3，000 | 除外）金额在 3，000 万元以上，且占 | | | 万元以上，且占公司最近一期经审计净 | 公司最近一期经审计净资产绝对值 5% | | | 资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当 | 以上的关联交易，应当提交股东大会 | | | 及时披露外，还应当聘请具有从事证券、 | 审议，并按照深圳证券交易所的相关 | | | 期货相关业务资格的中介机构，对交易 | 规定披露审计或者评估报告。 | | | 标的进行评估或者审计，并将该交易提 | 与日常经营相关的关联交易可免于审 | | | 交股东大会审议。 | 计或者评估。 | | | 与日常经营相关的关联交易所涉及的交 | | | | 易标的，可以不进行审计或者评估。 | | | 3 | 第五十四条 | 第五十四条 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲 ...

基于以上情况，我们同意将 2024 年度日常关联交易计划提交公司董事会审议。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页) 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为麦克奥迪（厦 门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对相关事项事前认可意见如 下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交 董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和 政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的 2024 年度日常关联交易计划系公司 日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司 2023 年度公司发生的日 常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。 刘桓（签字）： 黄宇光（签字）： 庄松林（签字）： 2024年4月12日 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 (一)监事会会议情况 2023年度，公司共召开了八次会议，具体情况汇报如下： 1、2023年4月7日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案： （1）关于公司2022年度监事会工作报告的议案； （2）关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案； 2、2023年4月21日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司2023年第一季度报告全文的议案》。 3、2023年6月9日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了以下议案： （1）关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合麦克奥迪（厦门）电气股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

（2024年4月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 董事会议事规则 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 公司董事会设立审计、提名、薪酬和考核及战略专门委员会, 公司董事会还可 ...