证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-040 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十 二次会议于2024年12月06日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，并于2024年12月07日在指定媒体发出《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年12月23日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月 23日09:15-15:00期间的任何时间。 本次会议 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-036 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出。本 次会议于 2024 年 12 月 06 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董 事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于工商变更公司类型的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《关于工商变更公司类型的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《拟续聘会计 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-039 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 06 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有从业人员 10730 名，其中，会计 师事务所合伙人 278 名，注册会计师 2533 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 （7）审计收入：立信 2023 年度经审计的收入 ...

独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应当及 时通知公司, 提出解决措施, 必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含公司)担任独立董事, 并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 1 第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-038 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-037 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层 及相关人员办理工商变更相关事宜。 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年 12 月 07 日 1 关于工商变更公司类型的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于工商变更公司类型的 议案》。具体情况如下： 公司营业执照上现登记的公司类型为"股份有限公司（台港澳与境内合资、 上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实 施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实< 外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号） 的要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，其 他信息保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、常务副总经理孝延先生递交的书面辞职报告，孝延先生因工作调整 向公司董事会提出辞去公司董事、常务副总经理职务，卸任后不再担任公司任何 职务。 孝延先生原定任期至第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，孝延先生 未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。孝延先生的辞职未导 致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孝延先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选 工作。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-035 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理辞职的公告 1 孝延先生在担任公司董事、常务副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及 董事会对孝延先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-034 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事焦彩虹女士的书面辞职报告。焦彩虹女士因工作调整辞去公 司职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后仍在公司任职。焦彩虹女士职工 代表监事职务原定任期至第五届监事会届满即 2026 年 07 月 26 日。截至本公告 日，焦彩虹女士未直接持有公司股份。 公司及监事会对焦彩虹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 08 日 1 附件： 简 历 邱巧施：中国国籍，女，1989 年出生，中共党员，大学本科学历，法学学士学 位。2012 年毕业于福建师范大学法学专业。2013 年 5 月至 2020 年 4 月，任厦门市 湖里区司法局社区矫正工作者；2020 年 4 月至 2023 年 3 月，任厦门天地开发建设 集团有限公司党务 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-033 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易严重异常波动的情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 麦克奥迪；证券代码：300341）交易价格连续 27 个交易日内（分别为 2024 年 9 月 12 日至 10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%以上，根据深圳 证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况的说明 5、公司股票交易严重异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票； 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司就相关事项进行了核实，现就相 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 ...