证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-049 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所为公司提供审计服务 已超过 10 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，对会计师事务所有轮换 要求，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求， 公司拟变更 2023 年度提供审计服务的会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事 务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计 师事务所进行了事前充分沟通，容诚会计师事务所对变更事项无异议。前 ...

（以下无正文） 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司2023年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-047 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本次 会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市 公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务 报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，董事会 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度报告网上说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月19日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 杨文良先生 | | | 副总经理 孝延先生 | | | 财务副总监 刘亚军先生 | | | 董事会秘书 李臻先生 | | | 独立董事 肖伟先生 | | | 监事 陈培堃先生 | | | 1.请问贵公司的显微镜是否对我国光刻机提供帮助，或者参加 光刻机的发展和生产？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好！光刻机最核心的系统是光学系统， | | 介绍 | 光学系统分为照明 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-046 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2023年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 19 日 前 访 问 网 址 htt ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-045 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议、2023 年 07 月 26 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于提名黄宇光先生担任第五届董事会独立董事的议 案》，同意选举黄宇光先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第二 次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。 截至 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，黄宇光先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，黄宇光 先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到黄宇光先生的通知，黄宇光先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 29 日 l 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2023-040 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计 主管人员)林安娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有所涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的陈述，并不构成 公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 说明 2：爱启(厦门)电气技术有限公司系公司间接持股 5%以上股东杨泽声能够实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，为公司关联方。 法定代表人：杨文良 主管会计工作的负责人：刘亚军 会计机构负责人：林安娜 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 1-6 月占用资 金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息) 2023 年 1-6 月占用资金 的利息(如有) 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 1-6 月末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属 企业 不适用 不适用 不适用 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-043 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的议案 公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年半年度报 告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司 章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告 内容真实、准确和完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。 公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发 表了独立意见。 （以上议案同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票） 2、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《麦克奥迪：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-044 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 1、审议通过关于公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》 的议案 公司监事会对公司董事会编制完成的公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年 半年度报告摘要>》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见： （1）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的编制和审 议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实准确反映公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《<2023 年半年度报告> 及<2023 年半年度报告摘要>》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 基于上述审核 ...