关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的约定，我们作为麦克 奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的立场，就公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的认可意见 公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计金额事项系公司控股子公司业务发 展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联交易的价格按照公平合理 的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。 因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并同意 将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司第五届董事会第二次 会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，认真查阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独 立判断，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的 独立意见 公司新增2023年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损 害公司和其他非关联股东的利益。我们同意前述交易。有关关联交易董事会审议事项和表决 程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。 (此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次 会议相关事项的独立意见》的签字页) 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真 的核查，现发表专 ...

关于新增2023年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-042 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合 2023 年度公司关联交 易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2023 年新增与关联方发生日常关联 交易预计总额不超过人民币 4,349.00 万元。2023 年 08 月 25 日，公司第五届董 事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交 易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一 期经审计净资产额 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 1 新增 2023 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： （三）预计关联交易类别和金额 上一年度日常关联交易实际发生情况： 公司 ...

相关信息需经优纳同意才能对外公开，感谢您的关注！ 证券代码： 300341 证券简称：麦克奥迪 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 14:30~17:15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、监事陈培堃 | | 员姓名 | 2、财务副总监刘亚军 | | | 3、董事长杨文良 | | | 4、副总经理兼董事会秘书李臻 | | | 5、独立董事肖伟 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、麦克奥迪是厦门上市公司，有没有打算搬迁到 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-020 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通和交流，麦克奥迪（厦门）电气股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"（以下简称"本次活动"），现将相关事项公告如下： 一、召开时间 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30－16:15 二、召开方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。 三、出席活动的人员 公司出席本次活动的人员有：公司董事长杨文良先生、副总经理兼董事会秘 书李臻先生、财务副总监刘亚军先生、监事陈培堃先生。 四、投资者问题征集及方式 为进一步做好中小投资者保护工作，充分尊重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥348,643,873.82, a decrease of 3.02% compared to ¥359,515,780.05 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥38,942,232.67, down 14.62% from ¥45,610,282.01 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 15.10% to ¥0.0759 from ¥0.0894 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 348,643,873.82, a decrease of 3.4% compared to CNY 359,515,780.05 in Q1 2022[17] - Net profit for Q1 2023 was CNY 40,564,635.86, down 14.6% from CNY 47,191,169.22 in Q1 2022[19] - Earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.0759, compared to CNY 0.0894 in the same period last year, reflecting a decline of 15.6%[20] - The company recorded a comprehensive income of CNY 32,129,339.87 for Q1 2023, down from CNY 44,069,776.67 in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 316.07% to ¥59,298,306.46, compared to ¥14,251,925.13 in the previous year[4] - The company reported a net increase in cash flow from operating activities due to increased collections from receivables in the medical segment[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥59,298,306.46, a significant increase from ¥14,251,925.13 in Q1 2022, representing a growth of approximately 317%[23] - Cash inflow from operating activities increased to CNY 420,542,720.06 in Q1 2023, up from CNY 340,370,457.92 in Q1 2022, representing a growth of 23.6%[22] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥361,244,413.60, which is higher than ¥326,118,532.79 in the previous year, indicating increased operational expenses[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,231,418,082.18, a slight increase of 0.03% from ¥2,230,637,587.80 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.36% to ¥1,591,989,303.98 from ¥1,555,240,324.80 at the end of the previous year[4] - Total liabilities as of Q1 2023 were CNY 506,217,833.55, down from CNY 538,857,604.09 in the previous year[19] - Current liabilities decreased to ¥473,065,289.90 from ¥505,000,513.29, a reduction of approximately 6.31%[15] - Non-current assets total ¥583,542,857.19, up from ¥574,666,106.22, indicating an increase of about 1.52%[15] Investments - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥40,998,500, a decrease of 4,416,230 compared to the previous year, mainly due to investments in the renovation of the second phase of the factory[9] - Total cash outflow from investing activities was ¥41,001,003.82, compared to ¥17,288,954.07 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 137.5%[23] - The net cash flow from investing activities was -¥40,998,482.71, a decline from a positive cash flow of ¥3,163,795.93 in Q1 2022[23] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 21,520[11] - The largest shareholder, Beijing Yizhuang Investment Holding Co., Ltd., holds 29.80% of shares, totaling 152,997,984 shares[11] Other Financial Metrics - The company experienced a decrease in financial expenses by ¥6,222,400, primarily due to the impact of the continuous depreciation of the RMB[8] - The company has a long-term investment of ¥3,428,447.14, down from ¥3,667,581.63, a decrease of approximately 6.53%[15] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 14,379,974.40, a decrease of 6.4% from CNY 15,361,562.74 in Q1 2022[17] - The company reported a financial expense of CNY -3,515,470.42 in Q1 2023, a significant improvement compared to CNY 2,706,932.75 in Q1 2022[19] - The cash inflow from other financing activities was ¥855,000.00, a decrease from ¥1,400,000.00 in Q1 2022, indicating a reduction in external financing sources[23] Strategic Initiatives - The company is actively exploring new product development and market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[12] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q1 2023 report, as stated in the audit report[24]

2023–007 2023 年 4 月 11 日 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 l 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计 主管人员)于萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董 | 未亲自出席董 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事职务 | | | | 陈沛欣 | 董事 | 因董事身处国外，存在 | 杨泽声 | | | | 时差，无法亲自出席 | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 11 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年度报告全文》及《2022 年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 04 月 28 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13Ie5sFtYDS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日（星期五）15:00-1 ...

编号：2021-001 证券代码：300341 证券简称： 麦克奥迪 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体调研 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（ | ） | | 参与单位名称及人员姓名 | 银华基金：陈日华、长信基金：陈言午 中泰证券：张哲源 | | | 时间 | 2021 年12月 07日15:30 | | | 地点 | 公司培训室 | | | 上市公司接待人员姓名 | 杨文良、胡春华、李臻 | | | 投资者关系活动主要内容 | 一、参观公司的方案解决中心及生产车间； | | | 介绍 | 二、对公司的整体情况进行介绍。 | | | | 三、互动交流摘要： ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-051 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 456,067,517.72 | 18.84% | 1,261,535,604.44 | 24.61% | | ...