山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法 规、规范性文件和其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会(以下简称"委 员会")，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东 联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-018 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,110,036,230.25 元，公司未弥补亏损金额-3,407,080,047.23 元，公司实收 股本 1,095,245,139.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 山东联创产业发展集团股份有限公司 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布 局含氟聚合物（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材 料需 ...

Financial Performance - In 2023, the company's main revenue source, the fluorochemical industry, experienced a continuous price decline, leading to a significant drop in revenue and profit, consistent with overall industry performance [4]. - The lithium battery new materials, a key profit source, saw a substantial price drop, resulting in a noticeable decrease in gross margin, which offset the positive impact of increased sales volume [4]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves in 2023 [6]. - The company’s revenue and profit decline was substantial, reflecting broader market trends in the fluorochemical and new energy vehicle industries [4]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥1,035,615,955.71, a decrease of 49.79% compared to ¥2,062,662,539.69 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥12,715,177.07, representing a significant decline of 98.04% from ¥287,729,234.7 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 66.31% to ¥230,286,730.65 in 2023, down from ¥683,501,537.3 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0112, a drop of 98.02% compared to ¥0.68 in 2022 [22]. - The total non-operating income for the company in 2023 was CNY 37,090,555.70, a significant increase from CNY 5,714,557.26 in 2022, indicating improved financial health [32]. - The company reported a significant increase in the cost of sales for the fluorine-containing new materials segment, which rose by 46.10% year-on-year, while the cost for the polyurethane segment decreased by 33.31% [87]. Operational Challenges - The overall performance decline is attributed to the simultaneous release of new production capacity in the fluorochemical sector and inventory destocking across the lithium battery supply chain [4]. - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the recent accounting periods [26]. - The company has made adjustments to its financial statements due to accounting policy changes and corrections of prior period errors related to fraudulent activities in a subsidiary [25]. - The company has faced risks from policy changes, macroeconomic fluctuations, market demand shifts, and raw material price volatility, which could impact project construction and operations [145]. - Environmental risks are present due to potential pollution from production processes, necessitating the establishment of wastewater treatment and emission control facilities [146]. - Safety risks are associated with the company's operations in hazardous materials, requiring stringent management to prevent accidents [147]. Research and Development - Despite the challenges, the company's core competitiveness has improved due to increased R&D investment and deep industry engagement [4]. - The company emphasizes product research and development, with all products being independently developed and designed [67]. - The company has developed several patented technologies for the production and processing of fluorinated chemicals [66]. - The company aims to expand its production capacity for fourth-generation refrigerants and foaming agents to secure a leading position in the industry [136]. - The company is focusing on developing high-purity fluorinated ethane production processes, which are expected to enhance product competitiveness and create economic benefits [101]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in the chemical manufacturing sector [200]. Market Trends and Demand - The demand for refrigerants in China is projected to account for 40% of global demand, with the market expected to grow from 202 million tons in 2024 to 229 million tons by 2029, reflecting a compound annual growth rate of 2.5% [38]. - The total output of lithium batteries in China exceeded 940 GWh in 2023, with a year-on-year growth of 25%, and the industry total output value surpassed 1.4 trillion yuan [40]. - The demand for lithium battery-grade PVDF in China reached 68,000 tons in 2023, representing a year-on-year growth of over 55%, with lithium battery demand accounting for 72% of total production [41]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for air conditioning and refrigeration products driven by rising GDP and urbanization in China [38]. - The polyurethane industry is entering a phase of consolidation and enhancement, with a focus on high-value products and sustainable development driven by increasing market demands [62]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance in governance, information disclosure, and management of significant matters to protect minority investors' interests [141]. - The board of directors includes independent members to enhance decision-making and governance quality [152]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective risk management and operational oversight [155]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations [156]. - The company has implemented targeted compliance training to enhance risk prevention awareness among employees [189]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards in its daily operations [194]. - The company has obtained environmental impact assessments and approvals for multiple projects, including a 30,000 tons/year polyether project and a 20,000 tons/year polyester project [195]. - The company operates a wastewater treatment system that meets the standards set by the local environmental authorities [200]. - The company has invested in new technologies to reduce emissions and improve waste treatment processes [200]. - The company has a total of 240 emission points across its facilities, ensuring effective monitoring and compliance with environmental regulations [199].

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对重大事项发表独 立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东的利益， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学 院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、 副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公 司董事会秘书，山东金岭矿业股份有限公司战略发展部部长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年归属于母公司所有 者的净利润为 1,271.52 万元，其中母公司实现净利 3,103.75 万元，加合并报表 年初未分配利润-210,216.75 万元，母公司年初未分配利润-207,893.33 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-204,789.59 万元， 合并报表实际可供分配利润为-211,003.62 万元。 董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 1 / 2 公积金后所余的税后利润） ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审 字（2023）第 000821 号保留意见的审计报告。公司董事会现就 2022 年度审计报告 中非标准审计意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及的内容 根据本公司 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事 项及"三、强调事项"所述强调事项如下： （2）如附注五、7 及十四、1 所述，2021 年 12 月 29 日，联创股份全资子公 司山东联创聚合物有限公司向上海属郡新材料合伙企业（有限合伙）支付 4,200 万 元，向其购买部分债权。我们针对该款项执行了检查合同、函证、访谈、分析、利 用外部专家工作等审计程序，但未能就该款项的可收回金额获取充分、适当的审计 证据。 （1）联创股份 2021 年度利润表中含丧失控制权前的原控股子公司上海麟动 市场营销策划有限公司（以下简称"上海麟动" ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 监事会 2024 年 4 月 23 日 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审字（2023） 第 000821 号保留意见的审计报告。公司高度重视 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响 已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规及规范 性文件的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司2023年的相关会议，认真仔细审阅会议议案和相关材料，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司担保行为，有效控 制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司以其信用出具对外担保、 以财产对外抵押、以动产或权利对外质押，向债权人或受益人承诺，当债务人 未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务的行为。 对外担保管理制度 本制度所指对外担保包括公司对其控股子公司提供的担保、控股子公司 ...