山东联创产业发展集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所下发的 《关于对山东联创产业发展集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 5 号） （以下简称"关注函"），现对关注函中所涉及的事项逐一核实回复如下： 2019 年 4 月 9 日，你公司披露《关于签署战略合作备忘录的公告》（以下简称《增资 公告》），你公司与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京信投"）签署《战 略合作备忘录》（以下简称《备忘录》），北京信投对你公司子公司山东华安新材料有限公司 （以下简称"华安新材"）进行增资，累计金额不超过 3.8 亿元。2024 年 1 月 9 日，你 公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》，拟以 1.43 亿元受让北京信投持有 的华安新材 9.999%股权，交易完成后，公司持有华安新材 100%股权。2024 年 1 月 24 日， 你公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告》称，截至 ...

关于对山东联创产业发展集团 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 5 号 深 圳 证 券 交 易 所 我部对上述事项表示高度关注，请你公司就以下事项进 行补充说明： 1. 《增资公告》显示，《备忘录》约定，华安新材参照 科创板上市的基本条件规范运作，2019 年度、2020 年度经 审计的净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元。 （1）请你公司说明华安新材上述增资事项的背景，《备 忘录》的主要内容，有关约定的后续执行进展情况；并结合 相关协议具体条款、退出机制等说明如华安新材未完成协议 约定条件的后续安排，相关条款设置是否合理，并报备相关 书面协议。 （2）请说明华安新材上述增资事项中的投前估值、确定 方法和依据，有关估值金额是否在《备忘录》中予以明确， 如否，请说明具体明确时间和方式，并报备有关证明材料； 结合华安新材生产经营情况、资产负债水平等说明北京信投 实际增资时华安新材估值的合理性。 （3）请说明北京信投增资华安新材的资金来源，有关资 金的取得方式是否合法合规，实际增资完成时间，你公司对 相关进展的信息披露是否及时。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会： 2019 年 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-009 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、北京信投惠通投资子公司华安新材的情况 三、其他情况说明 1、公司及公司管理层与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）无任何关联关 系。北京信投惠通公司的经营、融资等事项公司并不知情且从未参与。 2、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 2019 年 4 月 9 日，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 淄博昊瑞投资有限公司、北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京 信投惠通"）达成合作意向，同意北京信投惠通向公司子公司山东华安新材料有限公 司（以下简称"华安新材"）增资，累计金额不超过人民币 38,000 万元，以最终实 到金额为准，资金用途主要用于建设新项目、技术改造及扩产、补 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•香港•巴黎•马德里•硅谷 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 关于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-008 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日下午 14:30 ，在淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投 票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00。 本次会议由公司董事会召 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-007 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的进展暨完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股 东股权的议案》，同意公司以现金方式购买北京信投惠通投资管理中心（有限合 伙）持有的控股子公司山东华安新材料有限公司（以下简称"华安新材"）9.9990% 股权，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网《关于受让控股子 公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-004）。 近日，华安新材完成了工商变更登记手续，并取得淄博市周村区行政审批服 务局换发的华安新材《营业执照》。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 1 / 1 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-001 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于延期召开 2024 年第一次临时股 东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 2024-003）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由 董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其 中董事邵秀英女士、董事刘凤国先生以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高 管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法 执行追回及回购股票注销相关事项的 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意授权董 事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。 被告人孔刚与高胜宁等人共谋包装上海鏊投网络科技有限公司被上市公司高 价并购，在不具备合同履行能力的情况下，许诺很高的业绩承诺，最终诱骗公司 与其签订协议，分两次巨额收购上海鏊投公司，最终造成公司巨额损失。公诉机 关认为，被告人孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青以非法占有为目的，在签订、 履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和 国刑法》第二百二十四条第五项，要求以合同诈骗罪追究其刑事责任。 山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】， 判决如下： （一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年， 并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日。即自 202 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-004 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东华安 新材料有限公司（以下简称"华安新材"）少数股东北京信投惠通投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"北京信投惠通"），因其自身发展规划提出拟转让其持有的华安 新材 9.9990%股权。为提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进一步提 升，公司拟通过现金方式以人民币 14,298.57 万元的价格购买北京信投惠通持有的 华安新材 9.9990%股权。 2024 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让控 股子公司少数股东股权的议案》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交 股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-005 山东联创产业发展集团股份有限公司 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。我们一致同意聘任于洋先生为公司副总裁。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 / 2 附件： 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 同意聘任于洋先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届 满为止。于洋先生简历见附件。 公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了如下独立意见： 经核查于洋先生的简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制 度规定不得担任上市公 ...