证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-014 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-019 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，公司对前期会计差错进行更正及 追溯调整。现将有关事项公告如下： 一、关于 2022 年财务报表会计差错更正的原因及内容 1、2022 年财务报表会计差错更正的原因 2022 年 11 月公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》，2023 年 10 月公司对外披露了山东省高级人民法院出具的 （2022）鲁刑终 354 号《刑事裁定书》。上述判决认定公司原子 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-013 山东联创产业发展集团股份有限公司 山东联创产业发展集团股份有限公司股票（证券简称：联创股份，证券代码： 300343）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下： 1、公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共 传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 2、公司前期所披露的信息不存在需要更改、补充之处。 3、公司及公司持股 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司股票异常波动期间，公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理 人员未发生买卖公司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-012 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处罚金人民币二百万元。（三）被告人王耘犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一 年，并处罚金人民币一百五十万元。（四）被告人黄炯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑 三年六个月，并处罚金人民币五十万元。（五）被告人叶青犯合同诈骗罪，判处有期 徒刑三年，并处罚金人民币五十万元，与所犯非国家人员行贿罪被判处的有期徒刑 六年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民 币六十万元。（六）扣押在案的被告人孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青违法所得现 金及股票予以追缴，返还被害单位山东联创产业发展集团股份有限公司，不足部分 责令被告人继续退赔。 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年 10 月 9 日，公司收到山东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【（2022） 鲁刑终 354 号】，依照《中华人民共 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所下发的 《关于对山东联创产业发展集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 5 号） （以下简称"关注函"），现对关注函中所涉及的事项逐一核实回复如下： 2019 年 4 月 9 日，你公司披露《关于签署战略合作备忘录的公告》（以下简称《增资 公告》），你公司与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京信投"）签署《战 略合作备忘录》（以下简称《备忘录》），北京信投对你公司子公司山东华安新材料有限公司 （以下简称"华安新材"）进行增资，累计金额不超过 3.8 亿元。2024 年 1 月 9 日，你 公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》，拟以 1.43 亿元受让北京信投持有 的华安新材 9.999%股权，交易完成后，公司持有华安新材 100%股权。2024 年 1 月 24 日， 你公司披露《关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告》称，截至 ...

关于对山东联创产业发展集团 股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 5 号 深 圳 证 券 交 易 所 我部对上述事项表示高度关注，请你公司就以下事项进 行补充说明： 1. 《增资公告》显示，《备忘录》约定，华安新材参照 科创板上市的基本条件规范运作，2019 年度、2020 年度经 审计的净利润分别不低于 9,000 万元、11,000 万元。 （1）请你公司说明华安新材上述增资事项的背景，《备 忘录》的主要内容，有关约定的后续执行进展情况；并结合 相关协议具体条款、退出机制等说明如华安新材未完成协议 约定条件的后续安排，相关条款设置是否合理，并报备相关 书面协议。 （2）请说明华安新材上述增资事项中的投前估值、确定 方法和依据，有关估值金额是否在《备忘录》中予以明确， 如否，请说明具体明确时间和方式，并报备有关证明材料； 结合华安新材生产经营情况、资产负债水平等说明北京信投 实际增资时华安新材估值的合理性。 （3）请说明北京信投增资华安新材的资金来源，有关资 金的取得方式是否合法合规，实际增资完成时间，你公司对 相关进展的信息披露是否及时。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会： 2019 年 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-009 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、北京信投惠通投资子公司华安新材的情况 三、其他情况说明 1、公司及公司管理层与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）无任何关联关 系。北京信投惠通公司的经营、融资等事项公司并不知情且从未参与。 2、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 2019 年 4 月 9 日，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 淄博昊瑞投资有限公司、北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称"北京 信投惠通"）达成合作意向，同意北京信投惠通向公司子公司山东华安新材料有限公 司（以下简称"华安新材"）增资，累计金额不超过人民币 38,000 万元，以最终实 到金额为准，资金用途主要用于建设新项目、技术改造及扩产、补 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•香港•巴黎•马德里•硅谷 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMING·TIANJIN·CHENGDU·NINGBO·FUZHOU·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 关于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-008 山东联创产业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日下午 14:30 ，在淄博市 张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投 票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00。 本次会议由公司董事会召 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-007 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的进展暨完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股 东股权的议案》，同意公司以现金方式购买北京信投惠通投资管理中心（有限合 伙）持有的控股子公司山东华安新材料有限公司（以下简称"华安新材"）9.9990% 股权，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网《关于受让控股子 公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-004）。 近日，华安新材完成了工商变更登记手续，并取得淄博市周村区行政审批服 务局换发的华安新材《营业执照》。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 1 / 1 ...