证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-006 山东联创产业发展集团股份有限公司 所收回款项具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将密切关 注执行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、银行收款凭证。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 关于收到执行款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到执行款情况 根据山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》 和山东省高级人民法院出具的（2022）鲁刑终 354 号《刑事裁定书》，山东联创 产业发展集团股份有限公司收到山东省淄博市中级人民法院执行款 34,909,528.35 元。 二、对公司的影响情况 1 / 1 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-003 3、本次股东大会增加《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司 法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》一项临时提案。除新增上述临时提案 及会议延期事项外，2023 年 12 月 30 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-037），定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年 第一次临时股东大会。 2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延 期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，原定于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期到 2024 年 1 月 19 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 1 月 11 日。 山东联创产业发展集团股份有限公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-041 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于收到执行款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响情况 所收回款项具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将密切关 注执行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、银行收款凭证。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 一、收到执行款情况 根据山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决 书》和山东省高级人民法院出具的（2022）鲁刑终 354 号《刑事裁决书》，山东 联创产业发展集团股份有限公司收到山东省淄博市人民检察院、山东省淄博市中 级人民法院和淄博市张店区人民法院执行款合计 54,567,926.71 元。 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-036 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事王新先生、独立董事孟庆君先生以通讯方式 出席会议并表决，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时辞去公司董事会下属审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公 司章程》的规定，公司需补选一名独立董事， ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-038 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月28日召开的第四届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意提名安刚 先生为公司第四届董事会独立董事候选人并同时担任公司第四届董事会审计委员 会委员职务（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 1 / 3 届满。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提 交公司股东大会审议。 特此公告。 一、关于独立董事辞职的情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事王新先生的书面辞职报告，王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-039 山东联创产业发展集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 安刚 作为山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董 事会提名为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-040 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东联创产业发展集团股份有限公司董事会现就提名安刚为山东联创产 业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议决议定于 2024 年 1 月 16 日在淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B 座 9 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-037 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二），下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

独立董事制度 山东联创产业发展集团股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《山东联创产业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 第三条 公司设三（3）名独立董事，独立董事应该确保有足够 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于收到执行裁定书暨执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东省淄博市中 级人民法院出具的《执行裁定书》【（2023）鲁 03 执 1578 号】、【（2023）鲁 03 执 1578 号之一】。现将相关情况公告如下： 一、案件基本情况 被告人孔刚与高胜宁等人共谋包装上海鏊投网络科技有限公司被上市公司高价 并购。在被告人孔刚的策划下，上海鏊投公司调整股权结构，确定通过借用体外资金、 购买虚假业绩等手段虚增公司业绩，制作虚假财务账目，提升上海鏊投公司的估值， 以达到被上市公司并购的目的，通过被告高胜宁、王耘、黄炯、叶青等人具体实施。 在不具备合同履行能力的情况下，许诺很高的业绩承诺，最终诱骗公司与其签订协 议，分两次巨额收购上海鏊投公司，最终造成公司巨额损失。公诉机关认为，被告人 孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗 取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民 ...